文档介绍：证券券代码:600170 证券券简称:上海建工公告编号:临 2011-053
上海建工集团股份有限公司
第五届董事会第十八八八次会议决议公告八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2011 年 12 月 20
日上午在公司会议室召开,应参加加董事 9 名,实际参加加董事 9 名,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的议案》,决议将本议案提交公司股东大会审议。
具体修改内容如下:
序恅号原文内容修怱改后内容
第十一惊条“本章程所称其他高级管理人“本章程所称其他高级管理人
员是指敗公司的副总旙裁、总旙工程师、员是指敗公司的副总旙裁、总旙工程师、
总旙会计师、董事会秘书。”总旙经济师、总旙会计师、董事会秘书。”
第一惊百零九“董事由股东大会选恒举或更“董事由股东大会选恒举或更
换,任期三年。董事任期届满,可换,任期三年。董事任期届满,可
条
连选恒连任。董事在任期届满以惣前, 连选恒连任。董事在任期届满以惣前,
股东大会不得无故解除其职敏务。股东大会不得无故解除其职敏务。
董事任期从股东大会决议惸通过董事任期从股东大会决议惸通过
之敍日起计算,至敠本届董事会任期届之敍日起计算,至敠本届董事会任期届
满时为止敘。董事任期届满未及时改满时为止敘。董事任期届满未及时改
选恒,在改选恒出的董事就任前,原董事选恒,在改选恒出的董事就任前,原董事
仍应愓当依惏照法律、行政法规、部门仍应愓当依惏照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定,履行董事职敏规章和本章程的规定,履行董事职敏
务。务。
董事可以惣由总旙裁或者其他高级董事可以惣由总旙裁或者其他高级
管理人员兼任,但兼任总旙裁或者其管理人员兼任,但兼任总旙裁或者其
他高级管理人员职敏务的董事以惣及由他高级管理人员职敏务的董事以惣及由
职敏工代表担任的董事,总旙计不得超职敏工代表担任的董事,总旙计不得超
过公司董事总旙数的 1/2。”过公司董事总旙数的 1/2。
董事会中敯的职敏工代表由公司职敏
工通过职敏工代表大会、职敏工大会或
者其他形式民主斖选恒举产生后,直敐接
进入董事会。”
第一惊百三十“董事会由九名董事组旦成,其“董事会由九名董事组旦成,其
中敯三人为独立董事。设董事长一惊人, 中敯三人为独立董事,一惊人为职敏工董
六条
副董事长一惊人。”事。设董事长一惊人,副董事长一惊人。”
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第一惊百三十“(十)聘任或者解聘公司总旙“(十)聘任或者解聘公司总旙
裁、董事会秘书;根据总旙裁的提名裁、董事会秘书;根据总旙裁的提名
七条第(十)
聘任或者解聘公司副总旙裁、总旙工程聘任或者解聘公司副总旙裁、总旙工程
款师、总旙会计师等其他高级管理人员, 师、总旙经济师、总旙会计师等其他高
并决定其报酬等事项和