文档介绍：银行反洗钱征文：杜绝洗钱,高举反洗钱的旗帜
银行反洗钱征文：杜绝洗钱,高举反洗钱的旗帜
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银行反洗钱征文：杜绝洗钱,高举反洗钱的旗帜
杜绝洗钱，高举反洗钱的旗帜
随着中国经济的及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。除此，
在日趋隐秘和智能化的洗钱活动中，还存在其他我们不易发觉的洗钱
方式。比方利用“地下钱庄〞、走私、以及和民间借贷转移犯罪的收益等。而作为一个合格农信前台柜员，本着高度负责的态度，努力防止
洗钱活动从自己手中得逞。坚决不为利益所诱惑，杜绝与洗钱的犯罪分子同流合污。
洗钱本身作为一种犯罪行为，其社会危害及其严重，对社会的稳定、国家的平安和人民的生命以及财产的平安造成无法估量的损失。
不仅如此，洗钱活动还削弱了国家对于市场的宏观经济调控效果，
严
重地危害了经济的健康开展。
干扰了我们正常的生活秩序，
还影响了
整个社会经济的运行。种种迹象都说明，
无论是平民百姓还是金融从
业人员，加强反洗钱宣传教育，培养反洗钱责任意识势在必行，刻不
容缓。尽管洗钱犯罪已不鲜见，
但人们对于反洗钱工作的认识却并未
提高，特别我们作为效劳基层的农村信用社，
基层客户对反洗钱法规
学****不够，了解不多，从而出现对人民银行的反洗钱工作不执行、不
支持、不配合的现象。所以加强反洗钱教育宣传，特别是加强有关反
洗钱法规的学****教育，帮助公众走出法律误区就显得至关重要。
加大
对农村反洗钱宣传教育的投入，
组织进行反洗钱宣传，使农村的农户
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更多地了解反洗钱知识和反洗钱的重要性；
充分利用自身网点多、
人
员多、覆盖面广的优势，向广阔群众宣传洗钱活动对社会的危害性。
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我们要通过加强宣传力度，强化公众反洗钱意识，让客户对反洗
钱的危害有了较好的认识从而配合我行的反洗钱宣传工作。
通过小手
册的派发宣传普及反洗钱的法规和知识，
使反洗钱工作家喻户晓、
深
入人心，让客户自觉遵守金融机构的反洗钱规定，
按规定办理个人业
务，从而逐渐形成全社会支持理解反洗钱工作的气氛，
为反洗钱法规
制度的有效实施营造良好的社会环境。
通过反洗钱培训活动，更深入
地普及反洗钱根本知识，
提升我行反洗钱工作整体水平，
强化临柜人
员反洗钱知识培训。对临柜人员屡次进行反洗钱制度及知识培训，
尤
其侧重于识别客户和交易、
报告可疑交易的培训，
不断充实和增强一
线反洗钱操作人员的业务水平和对可疑交易的甄别能力。
强调柜面人
员应主动“了解客户、认识客户
〞，提高反洗钱工作的主动性，将被动
开展反洗钱工作变为主动承当反洗钱义务。
再次，认真开展反洗钱宣
传月活动。反洗钱工作的艰巨性，
决定了加大力度宣