文档介绍：证券代码:002212 证券简称:南洋股份公告编号:2014-037
广东南洋电缆集团股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三
次会议决定于2014年7月21日召开2014年第二次临时股东大会,公司于2014年7
月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网()上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关
于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定,现发布关于召开股东大会提示公告如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间:2014年7月21日下午2:00
网络投票时间:2014年7月20日—2014年7月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票
为准。
5、股权登记日:2014年7月15日
6、出席对象:
(1)截至2014年7月15日下午收市时在中在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(差额选举,累
积投票);
此议案采用累积投票制及差额选举。参选非独立董事 7 人,应选非独立董事
6 人,每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投
票权数总额(即每位股东持有的有表决权的股数与 6 的乘积),对每位候选人进
行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。
(二)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(累积投票);
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董
事的人数之积为累积投票权数总额,对每位候选人进行投票时应在累积投票权数
总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性