文档介绍：广东天龙油墨集团股份有限公司董事会秘书工作细则

广东天龙油墨集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

广东肇庆
二〇一〇年十二月

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广东天龙油墨集团股份有限公司董事会秘书工作细则
广东天龙油墨集团股份有限公司
董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条本细则依据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规规定和《广东天龙油墨集
团股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)、《广东天龙油墨集团股份有限公
司董事会议事规则》而制定。
第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董
事会负责。
董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司
负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。
董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。

第二章董事会秘书的任职资格

第三条公司董事会秘书的任职资格:
(一)公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任
董事会秘书。
(二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,
具有良好的职业道德和个人品质,严格遵守法律、法规、规章,能够忠诚地履行
职责,并具有良好的处理公共事务的能力。具有下列情形之一的人士不得担任董
事会秘书:
(1)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
(2)最近三年受到过中国证监会的行政处罚;
(3)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(4)本公司现任监事;
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(5)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
(三)董事会秘书应当由公司董事、总裁、副总裁或财务负责人担任。因特
殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的,应经证券交易所同意。

第三章董事会秘书的职责

第四条董事会秘书的主要职责是:
(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定信息披露
事务管理制度,督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体之间的信息沟通;
(三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;
(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄漏时,及时
向深圳证券交易所报告并公告;
(五)关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证
券交易所所有问讯;
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规
定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、《上市规则》、深圳
证券交易所相关规定及公司章程,切实