文档介绍：证券代码:002243 股票简称:通产丽星公告编号:2010-031 号

第一届董事会第三十三次会议决议公告

公司第一届董事会第三十三次会议于2010年4月21日以通讯方式
召开。会议通知已于2010年4月16日以电子邮件的方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9人,实际参加会议的
董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经全体董事表决,一致通过以下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提
名公司第二届董事会董事候选人的议案》。
同意提名曹海成先生、李刚先生、方建宏先生、陈寿先生、王
平先生、成若飞先生为第二届董事会非独立董事候选人;提名熊楚熊
先生、庞大同先生、苏启云先生为第二届董事会独立董事候选人。同
意将上述候选人提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述九名董事候
选人(其中三名独立董事候选人)的提名,提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该议案提
交公司股东大会审议,全文见巨潮资讯网。
该议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门
审核无异议后,将提交公司2010年第二次临时股东大会以累计投票的
方式审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮
资讯网。
该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2010
年第一季度报告》。
《公司 2010 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网
。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召
开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2010 年 5 月 11 日(周二)上午 9 时 30 分以现场方式召
开深圳市通产丽星股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2010 年 4 月 23 日
附:董事及独立董事候选人简历

曹海成先生: 中国国籍, 44 岁,工学硕士,高级经济师。曾就职于吉林大学、
深圳市中华自行车(集团)有限公司、深圳市深投运输(集团)有限公司、深圳
市投资管理公司企业二部;曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任本公
司董事长,兼任公司控股股东深圳市通产包装集团有限公司副总经理、深圳鹏达
尔粉体材料有限公司董事长、深圳市商控实业有限公司董事、长和投资有限公司
董事。与公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外,最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹海成先生未持有公司股票。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈寿先生: 中国国籍, 45 岁,硕士研究生学历,上海交大 EMBA ,高级工程
师。为深圳市轻工专业高级职称评委会主任、深圳市石化专业高级职称评委会付
主任、深圳职业技术学院包装技术与设计