文档介绍：公司重组协议
甲方： _________
公司法人营业执照号码： _________
注册地址： _________
乙方： _________
公司法人营业执照号码： _________
入财富项下的欠债、责任和义务，并
享有和肩负注入财富在有关时期产生的财富、债权、权益、权益、欠债、义务和
责任（本协议还有规定的除外）。乙方对甲方依据重组文件、会计报告和本协议
的规定保存的其余财富、权益、权益、债务和义务（包含潜伏的债务和义务）及
有关业务不肩负责任， 并对其不享有任何权益， 亦不肩负任何义务。 甲方连续对
其保存的财富、权益、权益、债务和义务（包含潜伏的债务和义务）及有关业务
肩负责任。
2．4 甲方确认，注入财富已由评估机构对其进行估值（该估值记录于评估报
告），并经中国有关主管机关批正确认。 且该注入财富项下的净财富已按法定折
股比率折股，并已获取国家有关主管机关赞同作为乙方注册资本。
2．5 甲方确认，依据重组方案和 会计事务所 年 月
日出具的 第 号《验资报告》，金额为 元人
民币的甲方净财富在重组奏效日已注入乙方。
3．申明和保证
3．1 甲方对乙方作出以下申明和保证：截止重组奏效日（含重组奏效日），
a．截止重组奏效日为止（不含重组奏效日），甲方依据中国法律有权经营注入
财富；
b ．除本协议第 4 条“重组的实行”还有所述外，注入财富已在重组奏效日以其
现状合法及有效地转让及送交乙方。
c．除本协议还有规定外，甲方注入乙方之注入财富所需的重要第三方赞同、许
可、受权、赞同、确认、宽免、注册、登记等均已获得或达成，且该等赞同、许
可、受权、赞同、确认、宽免、注册、登记等在重组奏效日均为有效；
d ．假定乙方自 年 月 日以来向来存在， 会计报告真切、
公正、正确地反应了乙方至评估基准日的 年 个月的归并业绩和
归并财富净值；
e．依据中国《股份有限公司会计制度》确立的乙方在其成立之日的净财富值，
许多于假定乙方已于评估基准日存在的净财富值；
．除已在会计报告中表露的以及在有关时期注入财富正常经营中产生的欠债以外，乙方于重组奏效日无其余欠债（包含重要或然欠债）；
．甲方无任何严重违犯法律或法例的并可能以致乙方承受任何重要经济损失的行为；
．甲方无任何可能以致乙方承受任何重要经济损失的入侵第三方的专利权、版权、专有技术、设计、商标、商誉或其余受法律保护的知识产权的行为；
i．除本协议附件四中列明的情况外，不存在针对甲方（以原告、被告或其余身
份）正在进行的或待决的或威迫将进行的、 重要的及／或主要的、 与乙方业务或
财富有关并可能对乙方业务经营及／或注入财富产生重要不利影响的诉讼、仲
裁、索赔或其余法律程序； 也不存在任何可能对乙方业务经营及／或注入财富产
生重要不利影响的索偿要求，或任何可能以致该索偿要求的事实；
j．除非甲方在本协议签订从前已向乙方作出表露，本协议附件一中的甲方的进
一步申明及保证在重组奏效日及本协议签订之日是真切、正确、完好的。
3．2 假如甲方违犯上述申明和保证而令乙方承受任何损失，甲方赞同按本协
议第 6 条的规定向乙方赔偿损失。
4．重组的实行
4．1 乙方成立后，对重组奏效日从前（含重组奏效日）所未达成的重组事项
（若有），两方赞同将亲密合作，尽最大努力，赶快保证达成。两方赞同采纳一
切必需举措（包含但不限于： 签订或促进别人签订任何文件， 申请和获取任何有
关赞同、赞同、赞同、受权、确认或宽免，使乙方获得所有因经营其业务所需的
或与注入财富有关的赞同证，按有关程序办理全部有关注册、登记或存案手续）
以保证重组按本协讲和重组文件、 会计报告全面实行。 对重组文件、 会计报告和
本协议中未说起之重组须达成事项， 两方将本着同样、 公正和合理的原则， 友善
磋商并妥当办理。
4．2 在有关时期，甲方在其正常的经营活动中，应依据惯常的方式经营、管
理、使用和保护注入财富。
4．3 注入财富在有关时期产生的收益由甲方享有。
4．4 在不影响第 3