文档介绍：、单项选择题
最容易被侦查到的洗钱阶段是（）
A.
放置阶段
B. 处理阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币（）元以上或、单项选择题
最容易被侦查到的洗钱阶段是（）
A.
放置阶段
B. 处理阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币（）元以上或者等值 20 万美元以上，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A. 150 万
B. 180 万
C. 200 万
D. 130 万
、多项选择题
按照《反洗钱法》的规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式
掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（本
题有超过一个的正确选项）
A. 破坏金融管理秩序犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
D. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当依法
采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。（本题有
超过一个的正确选项）
A. 可疑交易报告制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 客户身份识别制度
D. 大额交易报告制度
典型的洗钱通常包含以下哪几个阶段（）。（本题有超过一个
的正确选项）
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 分离阶段
D. 融合阶段
以下关于反洗钱的叙述正确的是（）。（本题有超过一个的正
确选项）
A. 业务办理中应按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
、有效性、完整性有疑问的，应当重新识