文档介绍：证券代码:600217 证券简称:*ST 秦岭编号:临 2011-004
陕西秦岭水泥(((集团(集团)))股份有限公司)股份有限公司
第四届董事会第五五五十五十十十一一一一次会议决议次会议决议公告
暨召开2020201020 101010年年度股东大会通知年年度股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证敃公告内容的真实、准方确和完整,对公告的虚怼假记载、误导
性陈述或者重敷大遗惔漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第五十一惊
次会议惸于2011年3月7日以惣传真、送达方式发出通知敉,于2011年3
月18日在陕西省铜川市新凯悦酒店会议惸室召开。会议惸应愓到董事9
人,实到董事9人,监事会全体成员及部分高级管理人员列席会
议惸。会议惸由董事长周敻子旐敬先生主斖持。会议惸经过表决,形成如下决
议惸:
一惊、通过《2010年度报告及摘要悹》。
表决结果:同意惱9票,反对0票,弃权0票
二、通过《2010年度董事会工作旴报告》。
表决结果:同意惱9票,反对0票,弃权0票
三、批准方《2010年度总旙经理工作旴报告》。
表决结果:同意惱9票,反对0票,弃权0票
四、通过《2010年度财务决算报告》。
表决结果:同意惱9票,反对0票,弃权0票
五、通过《2010年度利润分配预案》。
经中敯瑞岳华会计师事务所有限公司审计,2010 年度母公司实
现净利润 288,678, 元, 合并年初未分配利润
-1,009,525, 元,可供股东分配利润为-720,847, 元。
根据《公司法》和公司《章程》的规定,2010 年度不进行利润
分配。
表决结果:同意惱9票,反对0票,弃权0票
六、通过《关于前期会计差错更正的议惸案》。
独立董事王福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发
表了专斥项意惱见。
表决结果:同意惱9票反对0票弃权0票
七、通过《关于2011年日常关联交易惦预计的议惸案》。
鉴于本议惸案为关联交易惦事项,公司关联董事于九洲敽先生、龚
天林先生和刘宗旗山先生对本议惸案的表决进行了回避。独立董事王
福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发表了专斥项意惱见。
表决结果:同意惱6票,反对0票,弃权0票
八、通过《关于2011年水泥包装断袋交易惦预计的议惸案》。
鉴于本议惸案为关联交易惦事项,公司关联董事安学恘辰先生对本
议惸案的表决进行了回避。独立董事王福川先生、陈贵春女士和孙
红梅女士对此事项发表了专斥项意惱见。
表决结果:同意惱8票,反对0票,弃权0票
九、通过《关于确认自旑冀东海德堡(泾阳悥)有限公司采购熟
料事项的议惸案》。
鉴于本议惸案为关联交易惦事项,公司关联董事于九洲敽先生、龚
天林先生和刘宗旗山先生对本议惸案的表决进行了回避。独立董事王
福川先生、陈贵春女士和孙红梅女士对此事项发表了专斥项意惱见。
表决结果:同意惱6票,反对0票,弃权0票。
十、通过《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议惸案》。
为了保持公司财务审计工作旴的连续恋性,根据董事会审计委员
会的提议惸,拟聘请中敯瑞岳华会计师事务