文档介绍：股票代码:600240 股票简称:华业地产编号:临 2009-007

北京华业地产股份有限公司
四届四次监事会决议公告

特别提示: 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届四次监事会于 2009 年 4 月 7 日以电话及传
真方式发出会议通知,于 2009 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3
名,实际出席的监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席
张焰先生主持了会议,经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于 2008 年年度报告和摘要的议案》;
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度。公司严格执
行国家法律、法规、规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执
行股东大会和董事会的决议,尽职尽责,未发现上述人员在执行公司职务时有违
反《公司章程》或其他法律法规的行为,也没有损害公司及股东利益的情况。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查,监事会认为
公司财务制度是规范的、健全的,执行是合理有力的。2008 年度财务报告能够
客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,广东大华德律会计师事务
所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见
公司监事会认为,2008 年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容、格式均符合中国证
监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年
度的经营管理和财务状况;未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金是 2007 年通过非公开定向增发 8,000 万股 A 股,募
集资金净额为人民币 1,017,375, 元。该次募集资金的实际投入项目为(1)
收购深圳市华盛业投资有限公司 %股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目;
(2)开发长春华业玫瑰谷项目,其中收购深圳市华盛业投资有限公司 %股
权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目进行了投资方式的变更,变更后的项目投资
额、预定投资效益、有关的风险等均未发生实质性或根本性变化,不对原募集资
金项目预定的效益产生负面影响。
5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现有损害部分股
东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
%的股权并开发“深圳
华业-玫瑰郡项目”,此收购事项为关联交易。此次关联交易已履行了相关审批
手续,关联董事及股东均回避表决,独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了
保荐意见函。
表决结果:同意3 票;反对0 票;弃