文档介绍：唐山冀东装备工程股份有限公司章程
(经 2015 年第一次临时股东大会审议通过)
(2015 年 2 月)
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
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第九章通知和公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。
公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]13
号文件批准,以募集设立方式设立;1998 年 6 月 16 日在河北省工商行政管理局注册登
记,取得营业执照,营业执照号为 1300001000888。
第三条公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证监会批准,首次向社会公众发行
人民币普通股 5000 万股,由境内投资人以人民币认购,于 1998 年 8 月 13 日在
在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称:唐山冀东装备工程股份有限公司
英文全称:Tangshan jidong equipment engineering Co., Ltd.
第五条公司住所:河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区
邮政编码:063200
第六条公司注册资本为人民币 22,700 万元。
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第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉
公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、
董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负
责人。
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨:以市场为导向,以人才为根本,以技术为动力,以质
量为中心,建立科学、规范、高效的管理体系,建立适应市场需求的、共赢的营销体系
和供应商体系,实施技术开发战略和人才开发战略,推动产品制造向产品创造转型,制
造型模式向服务型模式转型,成为提供工程建设系统解决方案的系统集成商和服务提供
商,确保全体股东获得合理的投资收益。
第十三条经依法登记,公司的经营范围:资本运营,运营管理;水泥机械设备及
配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产
品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业
务;机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计
算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程施工;电气设备
销售;矿山工程施工;冶金机械设备制造;装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)
(以上涉及行政许可项目限分支经营)。
第三章股份
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第一节股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认
购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托
管。
第十八条公司成立时发起人为唐山陶瓷集团有限公司。