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你知道如何写好董事会会议纪要吗?下面是第一范文网小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文精选,供大家阅读参考。
董事会会议纪要范文精选1
会议时间:××××年××月××日
会议地点:在××市××区××路××号××会议室)
参与会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的实行符合法定要求。
会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会起先,并宣读了会议议程。会议依次探讨并(一样)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办状况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办状况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一样同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员仔细探讨,一样表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一样表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞***数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员探讨后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应详细注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
董事会会议纪要范文精选2
会议时间:200X年X月X日
会议地点:在?市?区?路?号X会议室)
参与会议人员:
1、发起人(或者代理人):
2、认股人(或者代理人:
备注:也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的实行符合法定要求。
3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应详细注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
3、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞***数符合法定比例。
(注:如上述当选董事的得票率不同应详细注明)
同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员探讨后,一样同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负),在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资状况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资状况,非货币出资者____名,出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权),折价为____元人民币,折合一般股____股。与会人员经探讨,一样同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足)。第一范文网
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人:(签字)
出席会议人员:(签字)
记录人:(签字)