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本股权回购协议(以下简称“本协议”)。股权回购方(下称“回购方”):
地址:
股权被回购方(下称“被回购方”):地址:
以上两方中的任何一方以下称为“一方”,统称为“双方”。鉴于:
回购方系一家在中国成立的企业(营业执照注册号:),其注册地址
为:,其注册资本为万元,实收资本为万元;
目前,回购方的股权结构如下:;
回购方有意将被回购方持有的回购方百分之(%)的股权以协议的金额回购;。
因此,考虑到上述前提以及双方的互相承诺,双方达成如下协议:
第一条定义
.
为本协议之目的,除非文义另有要求,以下词语具有如下规定的含义:
“工作日”系指星期一至星期五,但法定休息日和节假日除
外。
“中国”系指中华人民共和国,仅为本协议之目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
“股权回购”系指被回购方百分之(%)的股权根据本协议的规定从被回购方转让给回购方。
“登记机关”系指卖力回购方登记的市工商行政管理局。
“回购的股权”系指被回购方在本协议签署时持有的回购方百分之(%)的股权,包括该百分之(%)的股权所代表的被回购方对回购方注册资本、资本公积、任意公积、未分派利润、以及本协议签署后成交之前宣布或核准的利润的全部的权利、利益及相对应的股东义务。
“回购价”系指协议约定之转让价。
“人民币”系指中国的法定货币。
“成交日”。
第二条股权回购
回购
根据本协议条款,,按照本协议第4条中规定的条件回购股权,回购股权为被回购方所持有回购方百分之
(%)的股权。
股权变更
在股权回购完成后,回购方持有被回购方原持有的百分之(%)的股权。回购方作为内资企业,应向登记机关申请股权变换登记。
递交申请文件
本协议经双方签署并且完成了股权回购所必要的所有其它公司程序后,被回购方应促使目标公司向审批机关提交修改后的目标公司的合同与章程,并向工商行政管理机关提交目标公司股权变更所需的各项文件,完成股权变更手续。
第三条转让价格及支付
回购价格
双方确认并同意,被回购方曾以出资入股成为回购方公司的股东,现以被回购方出资
入股的为本协议股权回购的对价,具体价款为群众币。在本协议签署之日起个事情日内,回购方应向被回购方支付该等回购价款。回购价指回购股权的采办价,包括回购股权所包含的各种股东权益。该等股东权益指倚赖于回购股权的所有现时和潜在的权益,包括目标公司所具有的全部动产和不动产、有形和无形资产的%所代表之利益。
双方确认并同意,该股权回购价格是回购方向被回购方支付的全部价款,回购方没有义务
就本协议项下的股权回购向被回购方支付任何额外的款项,回购方亦无权因任何未披露债务要求被回购方承担偿还责任。
税收
回购方和被回购方各自卖力缴付有关法令要求该方缴纳的与本协议项下股权回购有关的税款和政府免费。
第四条股权回购之先决条件
先决条件
股权回购以以下全部事件或生意业务出现或完成为先决条
件:
回购方股东会通过批准根据本协议条款进行的股权回购的决议;
回购方的其他股东愿意就回购的股权放弃优先购买权;
和
被回购方促成回购方到登记机关完成了股权回购的有关变更登记手续。
合作
。
第五条陈述与保证
陈述与保证.
本协议一方现向对方陈述并保证如下:
每方陈述和保证的事项均真实、完成和准确;
每一均方系具有法人资格的公司,按中国法律设立并有效存续,拥有独立经营及分配和
管理其所有资产的充分权利;
具有签订本协议所需的所有权利、授权和批准,并且具有充分履行其在本协议项下每项
义务所需的所有权利、授权和核准;
其合法授权代表签署本协议后,本协议的有关规定构成其合法、有效及具有约束力的义
务;
不管是本协议的签署照旧对本协议项下义务的履行,均不会抵触、违反或违反其营业执
照/商业登记证、章程或任何法令法规或任何政府机构或机关的核准,或其为签约方的任何条约或协议的任何规定;
至本协议见效日止,不存在可能会构成违反有关法令或可能会妨碍其履行在本协议项下
义务的情况;
据其所知,不存在与本协议规定事项有关或可能对其签署本协议或履行其在本协议项下
义务产生晦气影响的悬而未决或胁要提起的诉讼、仲裁或其他法令、行政或其他程序或政府调查;
其已向另一方披露其拥有的与本协议拟订的交易有关的任何政府部门的所有文件,并且
其先前向它方提供的文件均不包含对重要事实的任
何不真实陈述或忽略陈述而使该文件任何内容存在任何不准确的重要事实。
被回购方进一步保证和承诺
除于本协议签署日前以书面方式向股权回购方表露者外,并没有与股权被回购方所持目标
公司股权有关的任何重大诉讼、仲裁或行政程序正
在进行、尚未了结或有其他人胁进行;
除本协议签订日前书面向股权回购方披露者外,股权被回购方所持目标公司股权并未向
任何第三者提供任何担保、抵押、质押、保证,且股权出让方为该股权的合法的、完全的所有权人;
目标公司于本协议签署日及股权回购完成日,均不欠付股权出让方任何债务、利润或其
他任何名义之金额。
保证和承诺的效力
除非本协议另有规定,
有法律效力。倘若在第4条所述先决条件全部满足前
有任何保证和承诺被确认为不真实、误导或不正确,或尚未完成,则回购方可在收到前述通知或知道有关事件后14日内给予被回购方书面通知,撤销“回购股权”而无须承担任何法律责任。被回购方承诺在第
4条所述先决条件全部满足前如出现任何严重违反保证或与保证严重相悖的事项,都应及时
书面通知股权受让方。
第六条成交和保密
股权回购完成日期
本协议经签署即生效,在股权回购所要求的各种变更和登记等法律手续完成时,股权回购方即取得回购股权的所有权。
保密
双方同意对了解或接触到的机密资料和息(以下简称“保密息”),尽力采取各种合理的保密措施予以保密;非经另一方的事先书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露、给予或转让该等保密息。双方应当采取必要措施将保密息仅披露给有必要
知悉的代理人或专业顾问,并促使该等代理人或专业顾问遵守本协议项下的保密义务。
上述限制不适用于:
在表露时已成为公众普通可取得的资料;
并不是因任何一方的过错在表露后已成为公众普通可取得的资料;
任何一方可以证明在表露前其已经掌握,并且不是从其他第三方间接或间接取得的资料;,有义务向有关政府部门、股票生意业务机构等表露,或任何一方因
其正常经营所需,向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密息。
双方同意,不论本协议是否变更、解除或终止,本
。
第七条违约与救济