文档介绍：该【银行支行行长内控总结 银行支行内控管理情况报告 】是由【min】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【银行支行行长内控总结 银行支行内控管理情况报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。银行支行行长内控总结银行支行内控管理情况报告
下面是小编为大家整理的银行支行行长内控总结银行支行内控管理情况报告,供大家参考。
银行支行行长内控总结
银行支行行长内控总结
xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品
种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学****等方面加强了
管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出
了部署。现将我部近期内控工作报告如下:
一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查,客户档案、
密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。
二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实,
根据个人金融部实际情况,指定xx副主任牵头,xx等几位同志为
个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势
分析会,强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季
度的案件形势分析会上提出建设性意见,在会议上评估。
三、强调业务学****和规章制度学****的重要性。每月至少安排2
天时间开展部门全体员工集中学****业务知识、政策法规和规章制度,营造良好的学****氛围。加强对员工的思想教育工作,培养员工正确
的人生观、价值观和道德观。
四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变
动较大,为加强内控,我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操
作和管理柜员及时进行了清理和更新,并将清理和更新情况登记备案。
一是加强内控精细规范化管理。在认真总结经验,查找工作不足和内控管理漏洞的基础上,由内控合规部牵头制定了《临沂分行加
强内控精细规范管理的实施方案》,并在全行进行实施。方案要求
全行内控管理工作必须从基础工作做起,并严格按照上级行的内控
管理、操作规范标准,细化控制管理环节,规范监督检查程序,完
善内控管理中发现问题的整改、处罚措施,力求做好内控管理的每
一项工作,实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际
也制定了内控精细规范管理的工作计划。
二是加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责,从今年起,把上级行及外部监管部门的各类
检查发现的问题及整改情况,以倒扣分方式计入各部室经营绩效考
评得分。考核时,根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题、较严重问题、严重问题、重大违规问题四个层次及检查发现问
题整改率进行考核,按项目分别统计,累计扣分。
三是加大对信贷业务、银行卡业务、电子银行等重点业务的检查力度,进一步规范操作程序,特别是力求信贷业务管理工作有一个
新的突破,全面扭转管理粗放的被动局面,提高风险防控能力,并
实现全年无案件、无事故的总体目标,确保信贷业务和其他各项业
务全面、健康、稳定、持续发展。
回顾20xx年,在总行党委和区支行党委的正确领导下,认真执
行上级支行的各项规章制度,结合旧街支行的实际情况,在激烈的
市场竞争中,紧紧握住拓展和管理两把钥匙,大胆开拓,转变观念,很快适应了银行快速发展的要求,圆满完成了拓展两项目标任务:(1)存款总量稳步增长,存款余额达到8610万元,较年初增长了1673万元;(2)贷款余额实现9347万元,较年初下降了27万元;(3)利息收入406万元,。各项工作
取得了长足发展。现将我行一年来的工作情况汇报如下:
一、坚持勤政廉政,努力提高员工的素质
我行始终坚持以“三个代表”重要思想、十七届中全会精神和科学的发展观作为行动指南,充分发挥党员干部模范带头作用,积极
组织广大员工加强政治理论学****及时学****掌握党和国家的方针、
路线、政策、深刻领会上级党委的战略部署和要求,通过政治理论
的学****不断提高自身的思想素质。做到认真学****并贯彻好党的
“两个条例”,以党员干部的标准严格要求自己,廉洁自律,把党
和群众的利益放在首位,不谋私利。做到抓好党风廉政建设工作责