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组织结构图
董事会
总经理
行政部
物资配送部
市场采购部
财务部
董事会(成员3人):董事会是公司经营决策机构,也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。董事会职责及议事规则明确如下:
一、董事会职责:
1、负责召集股东会,执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、决定公司的经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、批准公司的基本管理制度;
5、听取总经理的工作报告并作出决议;
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时,应及时
提出异议;
为公司重大决策提供咨询和建议;
处理公司与投资人之间的有关事宜;承办董事长交办的各项工作。
四、总经理工作职责:
1、执行、实施董事会的各项决议;组织实施董事会的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。
2、组织实施公司的发展战略。
3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、实施公司年度经营计划。
4、负责与董事长保持良好沟通,定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜;
5、领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道;
6、领导开展公司的社会公共关系活动,树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。
7、主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统,塑造和强化公司价值观。
8、负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会,对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;
9、负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件,并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。
10、组织建立公司各部门管理制度。
五、行政部工作职责(暂定3人)
1、负责公司的行政管理和日常事务,当好领导的参谋,协助领导搞好各部门之间的综合协调,加强对各项工作的督促和检查,建立并完善各项规章制度,促进公司各项工作的规范化管理。
2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报。
3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作,负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。
4、负责公司的印章、营业执照、合同、礼品管理和法律事务。
5、完成领导交办的其他工作。
6、全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。
7、负责签订劳动合同。
8、负责公司的档案工资、福利和保险待遇的调整工作。
9、社会保险管理,对员工的退休进行认定等,对员工的工作业绩进行考评。
10、制作统计报表。
11、人事档案管理。
六、财务部工作职责(暂定3人)
1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
负责公司现有资产管理工作。
原商品进出帐务及成本处理;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
9、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理;总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。
11、统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业。财务盘点作业。会计意见反应及督促
;税务及税法研究。
12、完成领导交办的其它工作。
七、市场采购部工作职责(暂定3人)
1、根据公司发展战略,制定本部门的工作目标。
2、根据公司的商品采购计划,制定部门年度、月度计划并分解实施。
3、制定本部门管理制度、工作流程、工作标准。
4、定期召开部门工作例会,落实工作计划的完成情况;
5、建立商品询价、比价系统,完善采购数据库。
6、健全采购相关资料的档案管理,做好保密工作。
7、及时完成上级领导交办的其他任务。
市场采购部负责人岗位职责:
做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。
对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展。
选择、评审、管理供应商,建立供应商档案。
审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本。
对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝未经上级同意的采购定单。
配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购。
组织供货合同评审,签订合同,实施采购活动,并对合同执行情况进行监督。
监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保公司利益。
发展新供货商,满足公司需求。加强与供应商的沟通,加强部门之间的沟通,及时解决
存在的问题。
定期组织采购员召开业务分析会,进行交流与培训。建立采购合同台帐,做好保密工作。
11、完成好上级交办的其它工作。
采购员的岗位职责
1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职
尽责、不断学****业务知识,提高业务工作能力的敬业精神。
2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息;
对所采购的物品全面负责。
4、有权拒绝未经公司领导同意批准的采购定单。
5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报。
6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报领导审批。
7、不断进行市场调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略。
8、跟进采购进度,确保订购物料按时、按量、保质完成任务。