文档介绍：山西安泰集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行股票类型:人民币普通股(A股)
预计发行数量:70,000,000股
单位
面值
发行价格
发行费用
募股资金
每股(元)
合计(万元)
7,000
35,630
1,
34,
发行方式:
全部向二级市场投资者定价配售
发行日期:
2003年1月20日
申请上市地:
上海证券交易所
主承销商:
华龙证券有限责任公司
发行人:山西安泰集团股份有限公司
公司住所:山西省介休市义安镇
主承销商:华龙证券有限责任公司
公司住所:兰州市科技街139号
重要提示
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊登于中国证监会指定的网站。投资者在作出认购决定前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
特别风险提示
1、截至2002年6月30日,,,从这两个指标看,公司资产流动性较差,存在一定的短期偿债风险。
2、截至2002年6月30日,%,接近70%,公司存在资产负债率过高的风险。
3、%的股份,李安民妻弟范青玉担任公司副总经理。因此,发行前从控制权上分析公司系家族企业,这将给公司经营及少数权益股东带来一定的风险。
招股说明书签署日期:二○○三年一月十四日
目录
第一节释义 4
第二节本次发行概况 5
第三节风险因素 10
第四节公司基本资料 26
第五节公司股本情况 43
第六节发起人与股东的情况 45
第七节公司的组织结构及组织机构概况 48
第八节公司业务和技术概况 53
第九节同业竞争与关联交易 65
第十节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 72
第十一节公司治理结构 77
第十二节财务会计信息 89
第十三节业务发展目标 105
第十四节募股资金运用 106
第十五节发行定价及股利分配政策 124
第十六节附录及备查文件 126
第一节释义
在本招股说明书摘要中,除另有说明外,下列名词之含义应由以下释义规范:
发行人
指
山西安泰集团股份有限公司
本公司或公司
指
山西安泰集团股份有限公司
董事会
指
山西安泰集团股份有限公司董事会
股东大会
指
山西安泰集团股份有限公司股东大会
国贸公司
指
山西安泰国际贸易有限公司
泰安公司
指
天津港保税区泰安国际贸易有限公司
义安焦化厂
指
介休市义安焦化厂
义安镇洗煤厂
指
介休市义安镇洗煤厂
义安镇精煤发运站
指
介休市义安镇精煤发运站
义安公司
指
介休市义安实业有限公司
证监会
指
中国证券监督管理委员会
承销协议
指
本公司与华龙证券有限责任公司签订的承销协议
主承销商
指
华龙证券有限责任公司
承销团
指
以华龙证券有限责任公司为主承销商组织的本次股票发行的承销团
本次股票发行
指
本次向社会公开发行的7,000万股人民币普通股
A股
指
每股面值1元的记名式人民币普通股
元
指
人民币元
土焦
指
无回收、无集中排放的土法炼焦工艺所生产的焦炭
改良焦
指
无回收、集中排放、较土法炼焦工艺有改进的炉型所生产的焦炭
机焦
指
可回收化学产品、配套净化设备、采用机械炼焦工艺所生产的焦炭
煤矸石
指
原煤中所含不能炼焦的矿渣
超高功率石墨电极
指
高功率和超高功率炼钢电炉使用的石墨电极
粉煤灰砌块
指
以矸石燃烧后的灰渣为主要原料制成的具有保温、隔热、隔音、轻质等优点的高层建筑物墙体建筑材料
第二节本次发行概况
一、本次发行的基本情况
1、本次发行的一般情况
股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。
每股面值:。
发行股数:本次公开发行数量为7,000万股,%。
发行价格:根据《中华人民共和国证券法》