文档介绍：名流置业集团股份有限公司
2011年年度报告
重要提示:
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事均出席了本次董事会会议;公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。
3、公司本年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长刘道明先生、主管会计工作负责人吕卉女士及会计机构负责人吴红英女士声明:保证公司2011年年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况 1
二、会计数据和业务数据摘要 3
三、股份变动和股东情况 5
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 9
五、公司治理 16
六、股东大会情况简介 30
七、董事会报告 31
八、监事会报告 53
九、重要事项 55
十、财务报告 62
十一、备查文件 148
一、公司基本情况
1、公司中文名称:名流置业集团股份有限公司
英文名称:Milord Real Estate Development Group CO., LTD.
2、公司法定代表人:刘道明
3、公司董事会秘书:冯娴
联系地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼
电话:027-87838669 传真:027-87836606
邮政编码:430071 电子信箱:IR@
公司董事会证券事务代表:李瑞琦
联系地址:云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
电话:0871-3610134 传真:0871-3625615
邮政编码:650031 电子信箱:IR@
4、公司注册地址:昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
公司办公地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼
国际互联网网址:
公司电子信箱:IR@
5、公司年度报告备置地点:董事会办公室、深圳证券交易所
公司选定的信息披露载体名称:证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报(2012年度新增)和巨潮资讯网站()
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:名流置业
股票代码:000667
7、其他有关资料
(1)公司首次注册登记日期、地点:公司于1996年10月17日在云南省工商行政管理局办理了首次注册登记。
(2)公司最近一次变更注册登记日期、地点:公司于2011年9月20日在云南省工商行政管理局办理了公司变更注册登记。
(3)公司企业法人营业执照注册号:530000000006503
(4)公司税务登记号码:530**********X
(5)公司组织机构代码:21665904-X
(6)公司聘请的会计师事务所
名称:中审亚太会计师事务所有限公司
办公地址:云南省昆明市白塔路131号汇都国际C栋6楼
签字注册会计师:管云鸿、王文政
(7)公司聘请的律师事务所
名称:北京市万商天勤律师事务所
办公地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3层
8、公司历史沿革
公司自上市以来的历次注册变更情况如下:
序号
变更日期
变更事项
主要变更内容
1
1997年4月
注册资本
注册资本由8751万元变更为17502万元
2
1997年12月15日
经营范围
经营范围增加“实业投资,资产管理,股权、产权的投资转让”
3
1998年8月19日
公司名称
公司名称由“昆明五华实业(集团)股份有限公司”变更为“云南华一投资集团股份有限公司”,证券简称由“昆明五华”变更为“华一投资”
4
1999年7月7日
注册资本
5
1999年10月15日
法定代表人
法定代表人由江维新变更为温一雷
6
2002年7月29日
法定代表人
法定代表人由温一雷变更为刘道明
7
2002年11月28日
经营范围
经营范围增加“房屋租赁业务”
8
2003年7月16日
公司名称
公司名称由“云南华一投资集团股份有限公司”变更为“名流置业集团股份有限公司”,证券简称由“华一投资”变更为“名流置业”
9
2005年 3月 17日
注册地址、经营范围
公司注册地址由“昆明市东风西路11号五华大厦6楼”变更为“昆明市国防路129号恒安写字楼5楼”,取消经营范围中的“运输业、仓储业”事项
10
2006年4月19日
注册资本
11
2006年10月30日
注册资本
12
2007年5月28日
注册资本
注册资本由38263.