文档介绍：九芝堂股份有限公司
二O一一年年度报告
二O一二年四月十七日
目录
第一节重要提示………………………………………………………………3
第二节公司基本情况简介……………………………………………………4
第三节会计数据和业务数据摘要……………………………………………6
第四节股本变动及股东情况…………………………………………………8
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11
第六节公司治理结构…………………………………………………………16
第七节股东大会情况简介……………………………………………………21
第八节董事会报告……………………………………………………………22
第九节监事会报告……………………………………………………………38
第十节重要事项………………………………………………………………40
第十一节财务报告……………………………………………………………44
第十二节备查文件目录…………………………………………………… 112
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
独立董事张利国先生因工作原因未能现场出席审议此次年度报告的董事会,委托独立董事余应敏先生代为出席并代为行使表决权。其他董事均现场出席审议此次年度报告的董事会。
公司本年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
公司法定代表人魏锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人毛凤云女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况简介
一、公司基本资料
1、公司法定中英文名称及缩写
中文名称:九芝堂股份有限公司
中文简称:九芝堂
英文名称: JIUZHITANG CO.,Ltd.
2、公司法定代表人:魏锋
3、公司董事会秘书:徐向平
电话:0731-84499912
电子信箱:xxp@
公司证券事务代表:杨沙立、黄可
电话:0731-84499762
电子信箱:ysl@
联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
传真:0731-84499759
4、公司注册及办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路一段129号
邮政编码:410008
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:hnjzt@
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的证监会指定网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:九芝堂
股票代码:000989
二、其他有关资料
公司首次注册登记日期及地点:1999年5月12日湖南长沙市
公司最近一次变更注册登记日期:2011年5月18日
注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段129号
企业法人营业执照注册号:430000000008755
税务登记号码:国税湘字430105712191079
公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所有限公司
天健会计师事务所有限公司地址:浙江省杭州市西溪路128号9楼
第三节会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
1、本报告期主要财务数据(单位:元)
项目
金额
营业总收入
1,149,805,
营业利润
233,254,
利润总额
242,809,
归属于上市公司股东的净利润
201,779,
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
186,233,
经营活动产生的现金流量净额
139,721,
2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:元)
非经常性损益项目
金额
2010年
2009年
非流动资产处置损益
3,323,
583,
-2,182,
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,836,
8,086,
4,457,
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
9,130,
2,982,
5,048,52