文档介绍：中信银行股份有限公司章程
(由2014年9月10日银监复〔2014〕607号文核准)
目录
第一章 总则 4
第二章 经营宗旨和范围 6
第三章 股份和注册资本 8
第一节 股份发行 8
第二节 股份增减和回购 11
第三节 股份转让 15
第四章 购买本行股份的财务资助 17
第五章 股票与股东名册 19
第六章 股东和股东大会 24
第一节 股东 24
第二节 股东大会 31
第三节 股东大会决议 45
第七章 类别股东表决的特别程序 51
第八章 董事和董事会 55
第一节 董事 55
第二节 独立董事 60
第三节 董事会 67
第四节 董事会秘书 76
第九章 行长和其他高级管理人员 77
第十章 监事和监事会 80
第一节 监事 80
第二节 外部监事 82
第三节 监事会 84
第十一章 董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格、义务和激励机制 89
第十二章 财务会计制度、利润分配 98
第十三章 会计师事务所的聘任 105
第十四章 信息披露 108
第十五章 劳动人事管理 109
第十六章 合并、分立、破产、解散与清算 110
第十七章 通知 115
第十八章 章程修订 116
第十九章 涉及境外上市股份股东争议的解决 117
第二十章 附则 118
中信银行股份有限公司章程
总则
为维护中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)、股东的合法权益,规范本行的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国商业银行法》(以下简称“《商业银行法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称“《必备条款》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)及其他有关法律、行政法规和规章,制定本章程。
本行原系经国务院办公厅以国办函[1987]14号文及中国人民银行以银发[1987]75号文批准于1987年4月20日设立的国营综合性银行。本行已经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)银监复[2006]455号文批准由原中信银行整体改建为股份有限公司,并承继原中信银行全部资产、负债和业务。本行于2006年12月31日在国家工商行政管理总局变更注册登记,换领企业法人营业执照。本行营业执照号码为100000000006002。
本行发起人为:中国中信集团公司,中信国际金融控股有限公司(以下简称“中信国金”)。
本行注册名称:中信银行股份有限公司
简称:中信银行
英文名称:CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
CB
本行住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
邮政编码:100027
电话:(86)10 65558000
传真:(86)10 65550809
本行为永久存续的股份有限公司。
董事长为本行的法定代表人。
本章程自国务院银行业监督管理机构核准之日起生效。自本章程生效之日起,本行原章程自动失效。
自本章程生效之日起,本章程即成为规范本行的组织与行为、本行与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。
本章程对本行及本行股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据本章程提出与本行事宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉本行;本行可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉本行其他股东;股东可以依据本章程起诉本行的董事、监事、行长和其他高级管理人员。
前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
本行全部资本分为等额股份,股东以其认购股份为限对本行承担责任,本行以全部资产对本行的债务承担责任。
根据业务发展需要,经国务院银行业监督管理机构批准,本行可依照法律、行政法规、规章和本章程的规定,在境内外设立、变更或撤销包括但不限于分行(分公司)、子银行(子公司)、代表处等机构,除子银行(子公司)外,上述机构不具有独立法人资格,在本行授权范围内依法开展业务,接受本行统一管理,其民事责任由本行承担。
在法律法规许可的范围内,本行可以向其他有限责任公司、股份有限公司等法人机构投资,并以出资额或所认购的股份为限对所投资法人机构承担责任。
本章程所称高级管理人员,是指行长、副行长、行长助理、董事会秘书及本章程规定的其他管理人员。
经营宗旨和范围
本行的经营宗旨:恪守信用、合法经营,为客户提供优质、高效的金融服务,实现股东利益最大化,促进国家经济发展和社会繁荣稳定。
经国务院银行业监督管理机构等监管机构