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2009 年第五五次临时股东会资料次临时股东会资料
二二二○○二○○九年九九九月九月月月三三三三日日日日
浙江广厦股份有限公司 2009 年第五次临时股东大会资料
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2009 年第五五五次临时股东大会议程五次临时股东大会议程
时时时间间间:间:::2009 年 9 月 3 日上午 10 时
地地地点点点:点:::浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人:::董事长楼江跃先生:
议议议程程程:程:::
一一一、一、、、主持人宣布本本次股东大会开幕
二二二、二、、、主持人宣布代表资格审查查结果果
三三三、三、、、宣布监票人和和计票人
四四四、四、、、股东逐项审议以下提案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条条件的提案》;
2、审议《关于公司2009年非公开发行股票方案的提案》(分项表决);
(1)本本次发行股票的种类和和面值;
(2)发行数量和和募募集资金规模;
(3)发行对象;
(4)发行方式;
(5)定价基准日和和定价方式;
(6)锁定期;
(7)上市地点;
(8)本本次募募集资金用途;
(9)发行前前滚存未分配利润的分配方案;
(10)本本次非公开发行股票决议有效期。
3、审议《关于本本次非公开发行股票募募集资金使用的可行性报告告的提案》;
4、审议《关于前前次募募集资金使用情况说明的提案》;
5、审议《关于提请股东大会授权权董事会全权权办办理本本次非公开发行股票相关事宜的
提案》。
五五五、五、、、股东发言和和股东提问
六六六、六、、、与会股东和和股东代表对各项提案投票表决
七七七、七、、、大会休会(((统计投票表决结果果(统计投票表决结果果)))
八八八、八、、、宣布表决结果果
九九九、九、、、宣读股东大会决议
十十十、十、、、律师宣读法律意见书
十一、、、与会董、、、监事签字、监事签字
十二、、、宣布会议结束束
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2009 年第五五五次临时股东大会会议须知五次临时股东大会会议须知
各位股东:
为维护股东的合法权权益,确保股东在本本公司 2009 年第五次临时股东大会期间依法
行使权权利,保证股东大会的正常秩序和和议事效率,依据中国证券券监督管理委员员会《上市
公司股东大会规则》的有关规定,指定如下有关规定:
一、凡参加加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权权
委托书等证件,经验证后领取股权权证明、会议资料,方可出席会议。
二、股东请按时进入会场,听听从大会工作人员员安排入座。
三、大会正式开始后,迟到到股东人数、股权权额不计入表决数。特殊情况,应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
四、务务请与会者在会议中不要大声喧哗哗并关闭手机机,以保持会场正常秩序。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前前,请向大会秘书处预先报告告,
由大会主席按报名次序先后安排发言,每位股东发言限在 5 分钟内,以使其他股东有发
言机机会。
六、大会表决采用按股权权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填毕由大
会工作人员员统一收票。
七、本本次大会表决,采用记名投票方法。参加加会议的法人股股东,如有多名代表,
均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票,每一股有
一票表决权权。
八、大会表决监票工作由监事担任;计票工作由大会指定的工作人员员担任;表决结
果果由监事会主席宣布。
九、对违反本本议事规则的行为,大会主席团和和大会工作人员员应予及时制制止,以保证
会议正常进行,保障股东合法权权益。
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提案一
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关于公司符合非公开发行股票条件的提案
各位股东:
根据《中华人民共和和国公司法》、《中华人民共和和国证券券法》以及《上市公司证券券
发行管理办办法》等法律法规的有关规定,本本公司经自查查,认为已符合非公开发行股票的
条条件。
请各位股东审议。
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