法律尽职调查提纲.doc

文档介绍：法律尽职调查提纲
投资/融资
重大对外投资合同(联营,并购,承包经营,投资协议,含境外投资)
限制股东权利的合同/协议(如股权转让受限,表决权受限,回购安排,委托投资,股权托管协议,股权质押协议)
全部借贷文件(借贷合同,担保抵押合同),其他重大欠款(如股东贷款,公司拆解等)文件
重要子公司的上述文件
全部融资租赁文件(如有)
股票,债券发行(增发)文件(自查,询问)
诉讼(对方提供)
未决诉讼,仲裁或行政调查处罚案件
潜在诉讼,仲裁或行政调查处罚案件(有现实威胁者)
合格律师对上述事项的法律意见或评估报告
限制公司某项未来活动的黄蓉或判决裁定(如有)
重要子公司的上述文件
重大合同(未履行完毕者)(对方提供)
重大采购合同,建筑工程承包合同,房地产销售合同
包销协议(如有),进出口合同(格式本文)
保险合同及未决理赔事项
限制公司竞争的合同/协议(如独家许可合同/协议,市场瓜分协议)
与政府达成的合同/协议(如重组上市,政府采购,就业,治安,完税等协议性安排)
公司证券(股权,股票,债券)买卖协议(如有)
专利,商标,专有技术等权利证书许可合同
公司与公司股东及高管人员之间的商务合同/协议(如有)
公司与子公司之间的商务合同/协议(如有)
租赁合同
共用事业许可使用协议
加工承揽协议
对外承揽协议
对外担保合同
其他重大合同(50万元以上者),如广告,咨询,代理等)
土地房屋及设备设施(自查/对方提供)
土地使用证及土地出让/转让合同(并且列清单)
房产证及转让合同(并且列清单)
房屋租赁合同(并且列清单)
重大设备设施产权证明(合同/发票/进口报关单和固定资产清单,在建工程清单)
环保(询问/对方提供)
环保专家提供的环保调查评估报告
环保