文档介绍：集团经营计划管理制度

为确保集团经营目标的顺利完成,方便集团领导及各级部门对各地区计划执行及项目具体开发的进程进行监控,特制定本规定。
集团经营计划管理的具体目的:
1) 实现集团发展愿景与战略规划;
2) 保障集团中(长)期发展规划;
3) 实现企业当年(3年)经营目标;
4) 计划管理,是对资源调配的论证过程、对资源可得性有效的论证过程。通过计划分析,对资源调配的可能性加以论证,确保计划目标的实现。
5) 集团总部对地区公司的总体要求与责任,通过下达年度(3年度)目标,及目标分解后的各项指标来体现;地区公司在自行编制的年度(3年度)经营计划中对集团总部做出内部契约式承诺。

适用于公司经营计划管理。

1) 集团经营计划管理采用“回溯型”原则;
2) 地区年度经营计划与项目开发计划之间的匹配性原则。

经营计划管理体系的级次
,按时分解,分层控制。
(1)采用“3216体系”(时间维度)的经营计划:即“3年策略规划、2年盈利预测、年度经营目标、半年刚性计划”(详见图1)。
相应的绩效考核分做两类:
(1)时间维度:以地区为基本考核单位。
(2)项目维度:以项目为基本考核单位。
即:在对地区半年度、年度的计划和目标考核(“经营计划”)的同时,依据以项目为单位的“项目开发计划”的节点要求对项目具体管理进程进行监控与考核。
策略规划(3年)
盈利预测(2年)
经营目标(1年)
刚性计划(地区公司:6个月)
刚性计划(总部职能部:6个月)
地区公司计划
总部职能部计划
图1. 集团“3216 ”(经营)计划管理体系

一级计划:指集团计划。定位于宏观层面,注重与策略管理及企业愿景的衔接。
二级计划:指“地区”+“集团职能部”计划。
二级计划A:“地区年度工作计划”系列(地区以“项目开发计划”为母本、基准编制的“地区年度工作计划”);
二级计划B:集团各职能部(销售、工程、人事、财务等)计划。
集团经营计划管理体系中的“计划”范围,统一界定为下表(《集团经营计划一览表》)中所述内容,其余的计划不属于本管理规定管理的范畴。
一级计划
二级计划
备注
时间维度

二级计划
A

注:集团层面仅有时间维计划。

二级计划
B
(设计)计划
即:集团职能部专业计划
(工程)计划
(采购及成本)计划
(营销)计划
(投资)计划
(资金)计划
(人事)计划
表1:集团经营计划一览表
3. 经营计划体系的规范及逻辑关系
经营计划体系的规范
集团对表1中的所有“计划”进行规范,包括:计划名称、编制流程等。集团各职能部负责对口专业“计划模板”的编制、完善,提供给各地区使用;
集团各职能部及各地区须按统一的计划管理工具、模板