文档介绍：浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司
信息系统管理制度

第一章总则 2
第二章管理职责 2
第三章信息系统规划建设 3
第四章信息系统日常运行与维护 4
第五章信息系统变更管理 5
第六章信息系统安全管理 5
第七章网络信息制作与发布 6
第八章附则 6
第一章总则
第一条目的:为促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,切实加强提高浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司(以下简称“公司”)的信息系统管理控制水平,确保信息系统安全、稳定、高效运行,根据财政部《内部控制基本规范》等相关法律法规,特制定本制度。
第二条适用范围:本制度适用于浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司。
第三条本制度所称的信息系统,是指公司利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台,包括硬件系统和软件系统。
第二章管理职责
第四条公司总经理负责信息系统管理与一般控制的领导工作。
第五条部门职责
1、办公室IT部(以下简称“IT部”)综合管理部
(1)根据IT行业当前的发展现状,并结合公司信息系统发展策略,制定信息化项目建设中长期规划和年度、月度工作计划;
(2)负责信息系统规划建设项目的管理;
(3)负责信息系统的日常运行维护,保证信息系统正常、高效运转;
(4)负责信息系统安全管理,员工信息系统权限的分配、变更与取消;
(5)负责公司网站的设计、制作与信息发布管理;
(6)对各部门涉及工厂范围内的各项业务进行指导、提供技术支撑;
(7)负责网络信息中心的预算,申报和管理工作;
(8)组织计算机、网络技术培训;
(9)负责公司域名的注册、注销管理以及相关备案工作;
(10) 配合工程动力部采购电脑等信息系统设备的调研选型工作。(综合管理部负责采购)
3、财务部负责制定公司信息系统建设项目的年度财务预算,并提交报告。
第六条 IT部主要由电脑操作员、硬件工程师、数据安全监管和中心机房管理人员构成;财务部下设软件工程师岗位,着重负责对新中大及其它正版软件的日常运行与安全维护。
第三章信息系统规划建设
第七条项目建设管理机制
IT部对网络建设及改造、软件引进和开发、信息设备体系建设及改造等信息系统规划建设项目。若投资金额超过50,000元的,实行项目建设管理机制,而若为50,000元以下的,根据管理需要自行决定。
1、立项。IT部根据年度和月度计划编写《项目立项申请书》,经办公室主任、分管副总审核、总经理审批后实施。若投资金额在50,000元以上的项目,还需组织财务部、主要使用部门、专家等相关部门和人员进行论证。
2、立项批准后,IT部根据项目建设的规模和涉及的相关部门和人员,组建项目规划小组,开展相关人员系统知识的学习培训,为推行项目管理打好理论和技术基础。
3、项目规划小组应充分了解把握项目管理各个环节的工作,包括具体情况和应注意问题等,明确实施目标,负责编制《项目实施计划书》。
4、项目的供应商的选择应该通过招标方式选择,根据公司《招标管理制度》的有关规定执行。
5、外包项目必须签订合同,项目合同的签订和日常管理根据公司的《合同管理制度》的有关规定执行。
6、设计方案审查。IT部获得供应商的设计方案后组织财务部、主要使用部门、专家等相关部门和人员进行审查,提出修改意