文档介绍：广州珠江实业开发股份有限公司  
                控股(参股)公司管理办法  
           (经2008年8月28日召开的公司第六届董事会第三次会议审议批准) 
                                  第一章 总则 
      第一条 为促进广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的规范运作和健康发展,明确公司与各控股(参股)公司的资产权益和经营管理责任,建立有效控制机制,提高公司整体资产运营质量和抗风险能力,最大程度地保护投资者合法权益,按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规章的相关规定,结合公司实际情况,制定本办法。 
      第二条 本办法所称控股(参股)公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立及参股的,具有独立法人资格的公司。包括: 
        (一)控股子公司: 
      1、全资子公司; 
      2、绝对控股公司。即直接或间接占其权益性资本50%以上,拥有绝对控股权的公司; 
      3、相对控股公司。即直接或间接占其权益性资本50%以下,但具有实质控制权的公司; 
       (二)参股公司:即直接或间接占其权益性资本50%以下,且不具备实际控制权的公司。 
      第三条 本办法适用于公司及各控股(参股)公司。公司各职能部门和公司委派至各控股(参股)公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 
      第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求,行使对控股子公司重大事项管理,同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 
      第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下,独立经营、自主管理,合法有效地运作企业法人资产,同时应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 
      第六条 各控股子公司应遵循本办法规定,结合公司的其它内部控制制度,根据自身的实际情况,制定具体实施细则,以保证本办法的贯彻执行。 
      第七条 公司控股子公司同时控股其他公司的,应参照本办法建立对下属子公司的管理控制制度,并接受本公司的监督。 
      第八条对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制,应比照执行本办法规定。 
                            第二章 “三会”管理 
      第九条控股(参股)公司应依法设立股东大会(或股东会)、董事会(或执行董事)及监事会(或监事)。公司主要通过参与控股(参股)公司股东大会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 
      股东人数较少或规模较小的有限责任公司,可不设监事会,设监事一至两名。 
      第十条控股(参股)公司应严格按照相关法律、法规完善企业法人治理结构,依法建立、健全内部控制制度及“三会”议事规则,确保股东大会、董事会、监事会依法规范运作。 
      第十一条 公司依照所持有的股份份额,对各控股(参股)公司享有如下权利: 
        (一)获得股利和其他形式的利益分配。 
       (二)对控股子公司依法享有召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股