文档介绍：2021反洗钱培训工作方案
**县农村信用合作联社
2022年反洗钱培训方案
各信用社、分社：
为适应日益严峻的洗钱犯罪形势，提高全县各机构管理人员的反洗钱工作管理水平及员工队伍整体素质，增强反洗钱工作人员分析判断能力，
2021反洗钱培训工作方案
**县农村信用合作联社
2022年反洗钱培训方案
各信用社、分社：
为适应日益严峻的洗钱犯罪形势，提高全县各机构管理人员的反洗钱工作管理水平及员工队伍整体素质，增强反洗钱工作人员分析判断能力，提高反洗钱业务技能，有效杜绝洗钱风险的发生，促使反洗钱工作更加标准、高效运行，依据人民银行、省联社反洗钱要求，按照?**县农村信用合作联社反洗钱培训制度?规定，标准开展反洗钱培训工作，特制订2022年度反洗钱工作培训方案。
一、培训目的
认真落实 “风险为本〞的反洗钱工作要求，提升全员反洗钱责任意识，树立敬业爱岗意识、建立合规文化气氛、提升依法管理洗钱风险能力，联社反洗钱培训工作统一部署，注重实效，通过培训，造就一支精通反洗钱业务的高素质队伍，提高全体员工业务素质和效劳质量，进一步增强防范风险的能力，全面推动我县农村信用社反洗钱工作合规、稳健运行，为各项业务稳健开展奠定坚实的根底。
培训管理
在以联社理事长为组长的反洗钱工作领导小组领导下，各机构、业务条线负责人为本机构反洗钱培训第一责任人，负责反洗钱培训工作的组织实施。联社反洗钱办公室负责全县反洗钱培训工作的日常管理、组织、协调，以及具体
培训工作的落实和相关培训材料的编制印发；反洗钱工作成员部门负责涉及本部门业务条线范围内相关反洗钱知识的培训；各机构负责本机构人员的反洗钱培训。
三、培训方式
反洗钱培训工作遵循“不同对象、不同方式；不同层次、不同内容〞、“高标准、严要求、实用性〞的原那么开展。以自学为主，培训为辅，培训方式可灵活多样，采取课堂讲解、轮训、经验交流、以会代训等形式，力求做到形势多样、联系实际和学以致用。
四、培训范围
〔一〕反洗钱工作领导小组全体成员
联社反洗钱办公室侧重于管理能力、制度执行力和业务水平方面，重点进行反洗钱法律法规培训，掌握金融机构的法律责任，提高风险防范的主动性，可通过聘请专业培训师授课和本联社业务人员进行培训，年度内，组织反洗钱知识培训至少一次。
反洗钱相关岗位全体业务人员
各机构侧重于反洗钱根底知识、应知应会、业务操作技能的培训，重点培训案例、最新反洗钱手法和特征，可疑交易的甄别、分析；“了解你的客户〞、客户身份识别、身份
钱实际操作培训。
，组织反洗钱岗位准入专项培训，以及人民银行组织的各项反洗钱业务知识培训。
各机构
，各机构负责组织本