文档介绍：2018反洗钱培训工作计划
2018反洗钱培训工作计划
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2018反洗钱培训工作计划
县乡村信誉合作联社
2018 年反洗钱培训计划
各信誉社、分社：
为适应日趋严重的洗钱犯法局势，提高全县各机构管理
人员的反洗钱工作管理水平及员工队伍整体素质，加强反洗
钱工作人员剖析判断能力，提高反洗钱业务技术，有效根绝
洗钱风险的发生，促进反洗钱工作更为规范、高效运转，依
据人民银行、省联社反洗钱要求，依据《 ** 县乡村信誉合作
联社反洗钱培训制度》规定，规范展开反洗钱培训工作，特
制定 2018 年度反洗钱工作培训计划。
一、培训目的
仔细落实 “风险为本”的反洗钱工作要求，提高全员
反洗钱责随意识，建立爱岗敬业意识、成立合规文化气氛、
提高依法管理洗钱风险能力，联社反洗钱培训工作一致部
署，着重实效，经过培训，造就一支精晓反洗钱业务的高素
质队伍，提高全体员工业务素质和服务质量，进一步加强防
范风险的能力，全面推进我县乡村信誉社反洗钱工作合规、
稳重运转，为各项业务稳重发展确立坚固的基础。
二、培训管理
在以联社理事长为组长的反洗钱工作领导小组领导下，
各机构、业务条线负责人为本机构反洗钱培训第一责任人，
负责反洗钱培训工作的组织实行。联社反洗钱办公室负责全县反洗钱培训工作的平时管理、组织、协调，以及详细培训工作的落实和有关培训资料的编制印发；反洗钱工作成员部门负责波及本部门业务条线范围内有关反洗钱知识的培训；各机构负责本机构人员的反洗钱培训。
三、培训方式
反洗钱培训工作依据 “不一样对象、不一样方式；不一样层次、不一样内容”、“高标准、严要求、适用性”的原则展开。以自
学为主，培训为辅，培训方式可灵巧多样，采纳讲堂解说、轮训、经验沟通、以会代训等形式，力争做到局势多样、联系实质和学致使用。
四、培训范围
（一）反洗钱工作领导小组全体成员
联社反洗钱办公室重视于管理能力、制度履行力和业务水平方面，要点进行反洗钱法律法例培训，掌握金融机构的法律责任，提高风险防备的主动性，可经过邀请专业培训师讲课和本联社业务人员进行培训，年度内，组织反洗钱知识培训起码一次。
（二）反洗钱有关岗位全体业务人员
各机构重视于反洗钱基础知识、应知应会、业务操作技
能的培训，要点培训事例、最新反洗钱手法和特点，可疑交
易的甄别、剖析； “认识你的客户” 、客户身份辨别、身份资
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料和交易记录保留、重要可疑交易信息的收集上报等业务，加强反洗钱基础工作，提高一线临柜人员的警惕性，组织反洗钱知识培训起码四次。
（三）当年新参加工作的所有员工
反洗钱综合业务知识培训，主要重视于反洗钱基础知识、客户身份辨别、大额可疑交易报送操作等。
（四）柜面工作人员