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有效期: 年月日——年月日
计划管理工作制度
一、目的
为贯彻和落实公司总目标,确保公司经营管理的计划性和严肃性,规范公司经营计划管理工作,特制订本制度。
公司经营计划管理应遵循“统筹规划、分级管理、权责结合”的原则,对总量和进度进行调控和管理。
二、计划编制原则
1、计划上下一致
1)公司各类计划应与公司的战略规划上下一致,要符合公司总体的经营方针。
2)公司各类计划要结合公司决策层提出的计划编制目标、进度、关键节点和费用等进行编制。
2、计划可实现、可执行
1)公司各类计划要设定明确的指标。
2)各类指标的目标值设定,需参照上年同期数据、历史最好数据和同行先进水平。
3)公司各类计划编制要结合企业实际情况,通过深入分析宏观环境、经济政策、行业趋势等的基础上进行编制。
3、计划全面、责任清晰、交付成果和节点清晰
1)公司各类计划必须全面、完整、具体,任务层层分解落实。
2)公司各类计划需明确责任人、交付成果、交付标准和起始、完成时间。
3)公司各类计划需详细列出计划所需要的内、外部资源,包括:人、财、物。
4、为了保证计划的严肃性,各类计划一经发布,不得随意更改,每个部门都应严格按照审批的计划执行。
三、适用范围
适用于公司计划的制订和执行。
四、职责
(一)总经理室
1、总经理室提出公司各类计划目标和要求,以及每年的经营思路和目标,以及每月的工作重点。
2、总经理室负责编制公司项目投资计划。
3、总经理室成员审核公司项目关键节点计划、年度经营计划、月度工作计划和相关的专项计划。
4、总经理批准公司项目关键节点计划、年度经营计划、月度工作计划和相关的专项计划。
5、总经理室对计划的运行情况进行管理、监督、评估和调整。
(二)综合管理部
1、综合管理部是公司计划的综合统筹管理机构。
2、综合管理部负责传达公司确定的经营思路、目标,以及工作重点。
3、综合管理部负责起草、修订、下发公司计划管理的制度及相关要求。
4、综合管理部组织汇编公司年度经营计划和月度工作计划,以及周工作计划的备案。
5、综合管理部负责对公司各类计划报批、下发和归档的管理。
6、综合管理部对公司计划的落实执行情况进行监督和管理,对计划中重要事项进行督查、督办。
(三)财务部
1、审核公司各类计划的财务预算。
2、对计划执行过程的费用使用情况,进行审核把关和审计检查。
(四)各部门
1、拟订本部门的年度经营计划、月/周工作计划,并组织实施。
2、拟定本部门相关的专项计划。
3、配合其他部门制定与职责相关的计划。
4、负责与本部门相关的各项计划的执行、调整、评估和反馈。
五、计划内容
(一)项目运营关键节点计划
1、项目运营关键节点
1)项目策划。
2)交地和国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规程规划许可证、建设项目办理。
3)完成规划方案。
4)完成初步设计、施工图设计。
5)确定施工单位、工程招投标、施工许可证。
6)项目开工。
7)主体竣工。
8)竣工备案。
2、计划编制与审核
1)项目关键节点计划从土地购买成功或代建合同签署后开始编制,由公司决策层提出总体目标和要求。各业务部门按照公司的目标