文档介绍：房地产兼并尽职调查清单
股权结构
股权结构图,公司及其下属企业(如果有的话)的投资方及其各自持股或拥有权益的比例。
公司关联企业的名单,关联关系,股权结构
3、公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。
4、所有有关公司历史的重要材料,包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动。
二、管理制度和组织文件
1、管理层介绍
2、公司章程
3、公司组织架构
4、公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证。
5、下属企业的合资、合作经营合同、章程及其修改文本、营业执照(正、副本)、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。
6、下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。
7、公司股东是否将其所持有的公司的股份设置了质押或其他第三者权益,如有,请提供有关合同及登记备案文件。
8、项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复。
融资文件
公司和/或下属企业的贷款协议
其他融资文件,包括分期付款、销售后立即返租及融资租赁文件。
3、列表说明在公司和/或下属企业的动产或不动产上设定的担保物权或其他债权,并提供所有重要的抵押、质押或授予其他担保物权或其他债权的文件及影响公司和/或下属企业资产或财产的所有担保和抵押协议。
4、第三者为公司和/或下属企业的债务提供的担保和保证协议或履约保证。
5、未列入资产负债表的任何项目(即担保书、对冲或掉期交易、收付合同等)有关的文件。
6、在正常业务以外所产生的债务及其他义务的文件,包括公司和/或下属企业为第三者的债务所提供的担保和保证协议。
四、公司和下属企业的土地、物业和其他资产
1、土地使用权和房产产权(包括拥有的、占有的房产和土地)的清单(请注明地址、面积、用途和使用年限)。
2、出让土地的土地出让批准文件、土地出让合同和国有土地使用证。土地使用费和土地出让金交纳凭证。转让土地的土地批准文件、土地转让合同和相关的国有土地使用证。
3、房产的所有权证。
4、对于未领取权属证明的土地及/或房产,请说明具体情况(包括但不限于地址、面积、用途及未能取得权属证明的原因)。
5、投资建设房地产项目清单(包括项目名称、具体位置、建设规模、项目用途、开竣工日期、工程进度等)。
6、与各项目有关的申报文件、批复文件及已取得的证书。
1) 申报规划要点通知书;
2) 项目建议书及批复;
3) 可行性研究报告及批复;
4) 申报选址定点文件(包括计划部门批准立项的文件、申请用地的函件、工程情况的简要说明和选址要求、拟建方案、意向位置的地形图等);
5) 选址规划意见书;
6)建设用地规划许可证;
7)规划设计条件通知书;
8)审定设计方案通知书;
9)建设工程规划许可证;
10)建设项目建设地点规划征求意见函;
11)项目控制性详细规划图;
12)项目所在地区总体规划图;
13)与项目有关的交通、绿化等其它申报文件、批复文件及已取得的证书。
14)建设工程开工许可证;
15)其他涉及工程开发建设的申报材料、批复,获得的证照及文件资料。
8、提供项目开发建设过程中有关合同清单和合同台帐,包括付款情况,应该与帐面记录