文档介绍：密级:机密
关键流程设计报告
成都熊猫万国商城有限公司
二○○四年五月
目录
第一章关键流程报告说明 3
第二章成都熊猫万国商城有限公司关键流程 7
1. 成都熊猫万国商城有限公司重大经营决策流程 7
重大决策流程节点说明 8
2. 成都熊猫万国商城有限公司审计监察流程 11
审计监察流程节点说明 12
3. 成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程 14
地产开发流程节点说明 15
4. 成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程 20
工程项目管理流程节点说明 21
5. 成都熊猫万国商城有限公司工程设备材料大宗采购流程 25
工程设备材料大宗采购流程节点说明 26
6. 成都熊猫万国商城有限公司工程材料零星采购流程 29
工程材料零星采购流程节点说明 30
7. 成都熊猫万国商城有限公司行政办公用品采购流程 33
行政办公用品采购流程节点说明 34
8. 成都熊猫万国商城有限公司合同管理流程 36
合同管理流程节点流程说明 37
9. 成都熊猫万国商城有限公司招商流程 39
招商流程节点说明 40
10. 成都熊猫万国商城有限公司销售管理流程 42
销售流程节点说明 43
附件:物资采购表单 45
表01—文件交接单 45
表02—工程材料设备需求清单 46
表03—资金准备通知单 47
表04—___________类工程物资市场行情汇总表 48
表05—供应商信息采集表 49
表06—供应商评估表 50
表07—样品接收记录表 51
表08—样品检验通知单 52
表09—样品质量检验记录 53
表10—样品封样记录表 54
表11—采购方案审批表 55
表12—合同谈判纪要 56
表13—合同会签表 57
表14—工程招标采购合同登记表 58
表15—结付通知单 59
表16—验收通知单 61
表17—工程材料/设备验收记录 62
第一章关键流程报告说明
流程概述
1. 流程的定义
流程是指以确定的方式发生或执行,导致特定结果实现的一系列连续有规律的行动。
最简单的流程由一系列单独的任务组成,有一个输入和一个输出,输入经过流程后变成输出。流程对输入的处理可能是将它转变成输出,和仅仅使其通过,以原样输出。
2. 流程的范围与规模
流程应该从规模和范围两个方面来考察。流程范围是指穿越的经营部门或职能科室等组织单元的数量。窄范围的流程可能只涉及一个经营部门或科室;宽范围的流程可能需穿越数个经营部门或科室。流程的规模取决于它的业务内容,包括任务量大小与复杂程度。大规模的流程所涉及到的任务量较大,复杂程度较高;小规模的流程所涉及到的任务量较小,复杂程度较低。
3. 流程的种类
1)战略流程――通过这些流程,组织规划合开拓它的未来,包括战略规划、产品/服务开发,以及新流程的开发等。
2)经营流程――通过这些流程,组织实现其日常功能,如:赢得客户、满足客户需求、客户服务、现金收支管理、财务报告等。
3)保障流程――为战略流程和经营流程的顺利实施提供保障的流程,例如人力资源管理、管理会计、信息系统等。
二. 背景概述
成都熊猫万国商城有限公司作为西部商业地产界超常规发展的一个奇迹,在倾力打造熊猫城SHOPPINGMALL的过程中,由于各种因素的制约,不免在管理方面出现许多疏漏,从流程的角度进行分析,主要表现为以下几点:
1. 分工不明
各部门的职责虽有所界定,但线条较粗,责任主体缺失,导致“人人都管事,人人不负责
”的现象普遍存在;
2. 职能错位
各部门所承担的事务常与本部门的职责不匹配,由于责权不对等,造成各专业部门的专业控制失灵;
3. 信息不畅
各部门在流程作业中很少保留书面的工作痕迹,上下级沟通和同级沟通多采取口头交流的方式进行,一方面导致许多工作过程无法追溯,另一方面导致决策随意,风险畸高;
4. 标准不一
各部门在流程作业中的质量标准模糊,导致行为的可预见性大幅下降,决策执行乏力。
三. 设计思路
1. 目的:通过对流程系统进行考察,选取对公司整体绩效影响较大的关键流程进行改进或重新设计,以实现资源优化配置,提高公司的执行能力和运营能力。
2. 关键流程选取的方法:通过绩效表现-重要性矩阵(见下图)对公司的业务流程和管理从绩效表现和对公司发展的重要性两个维度出发进行考察,选取重要性高绩效表现低下的流程作为关键流程。
经过调查和访谈,我们选取了决策流程、审计流程、地产开发流程、工程管理流程、大宗采购流程、零星采购流程、行政办公用品采购流程、合同管理流程、销售流程、招商流程等10个流程作为关键流程进行整合。
3. 流程改进方法:
4. 流程设计方法:
1)明确所设