文档介绍：印鉴管理制度(初稿)
一、目的
为加强印鉴管理,规范印鉴的制发,改刻,废止,保管及使用,维护印鉴使用的严肃性, 保证印章的绝对安全和正常使用,确保公司合法权益免受损害,特制定本管理规定。
二、风险点及风险控制责任人
风险点一:印鉴的保管。风险控制责任人为印鉴保管员。
风险点二:印鉴的使用。风险控制责任人为总经理;财务印鉴使用风险控制责任人为财务经理。
风险点三:印鉴使用登记。风险控制责任人为印鉴保管员。
风险点四:印鉴被侵权。风险控制责任人:总经办负责人、法律顾问。
三、印鉴的刻制和领取
(一)印鉴的刻制先由需求部门提出***申请,经行政部审核,报总经理批准后方可刻制,统一由行政部办理。
(二)刻制好的印鉴按保管权限由相关人员向行政部领取,并签订承诺书。行政部建立领用登记本。
四、印鉴使用和保管
(一)印鉴的保管和使用按“授权制”的形式进行,即印鉴保管员必须经总经理或部门负责人授权。
(二)所有公司类事务用印,须填写《印鉴使用签批登记表》。《印鉴使用签批登记表》作为用印档案由印鉴保管人留存,每月整理后交行政部归档。财务专用印章的使用和保管,按财务规定执行。
(三)使用公司印鉴(含合同专用章),须将《印鉴使用签批登记表》连同需用印的文件一并逐级上报,经部门(分支机构)负责人审核、行政部复核、总经理批准后,方可交印鉴保管人盖章。
(四)使用部门印鉴,由相应负责人审批,但必须填写《印鉴使用签批登记表》。
(五)涉及法律等重要事项需使用印鉴的,须按有关规定经法律顾问审核。
(六)印鉴保管人应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对,经核对无误后方可用印。特殊用印,更要认真审查,必要时请示有关领导,务必做到万无一失。
(七)建立“印鉴领用登记本”,非保管人员领用印鉴,必须由两人以上共同掌管或监管,并做好登记,载明用途、领用、归还日期等,批准人在登记本上签批后方可领取。
(八)印鉴持有情况纳入员工离职移交内容,持有印鉴的员工,须办理印鉴交接手续后方可办理离职手续。
五、用印程序
(一)公司印鉴
公司类印鉴(不包括财务专用章和个人名章)日常使用决定权归总经理,涉及借贷、抵押、担保用印决定权归总裁。
:主办人拟稿→部门负责人审核→行政部核稿、编号→总经理签发→印鉴管理员核对登记后用印→行政部统一发文。
、报表、奖励用印:填写《用印审批登记表》→部门负责人审核→行政部复核→总经理批准→印鉴管理员核对登记后用印。
、协议用印:部门负责人审核→法律顾问审核→相关职能部门会签→行政部复核→填写《用印审批登记表》→总经理批准→印鉴管理员核对登记后用印。
、声明用印:填写《用印审批登记表》→部门负责人审核→行政部复核→总经理批准→印鉴管理员核对登记后用印。
:填写《用印审批登记表》→部门负责人审核→行政部复核→总经理批准→印鉴管理员核对登记后用印。
(二)部门印鉴
部门类印鉴的使用决定权归相应负责人。经部门负责人审核后用印。财务印鉴须经财务总监审核并用印。
(三)下列情况之一的,印鉴管理人员不得用印:
、经济、法律纠纷等方面的文件、材料。
、材料。