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顺德碧桂园班车线路.doc

上传人:JZZQ12 2018/6/18 文件大小:1.12 MB

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文档介绍:钢贸商骗贷案例研究报告
诈骗者一开始以较短的结算周期赢取了部分钢贸企业的信任,并借此扩大交易范围。刚开始结算周期很短,很快就把钱付给钢贸商了。后来慢慢延长结算周期,直到骗局被识破。由于钢贸商骗贷频频被曝光,银行对钢贸商的贷款政策已到前所未有的严格程度,部分银行甚至停止对钢贸商放贷。危机之下,钢贸领域洗牌之势也更加明显。目前,五矿集团等一些钢贸龙头企业已着手重塑行业规则。
对于国内20多万家钢贸商来说,目前可能处于最坏的时代。
最近,钢贸圈除了接连发生了“跑路”、“女老板自杀”等一连串恶性事件,诈骗也开始重新袭来。

不久前,上海发生一起大型钢材诈骗案,涉案金额目前近3亿元。
知情人士称,一伙人冒充上海建工集团(下称上海建工)旗下工程建设公司的名义在上海收售钢材,被骗企业包括苏州天创集团(下称苏州天创)、上海一钢物贸有限公司(下称上海一钢)等数家钢贸企业,其中,苏州天创被骗金额最大。
不过,由于信誉受损,面临生存危机的钢贸商尽管被骗,但依然尽量封锁消息,防止
“家丑外扬”,以防信贷互保圈出现信任危机。
上海一钢物贸有限公司董事长杨刚在电话里对本报记者表示,不太方便细说详情。
苏州天创的负责人仅对本报记者表示,目前案件已移交公安局处理。
骗术老套
诈骗者冒充上海建工项目经理,赊购超4万吨钢材
知情人士称,此次诈骗案在业内影响很大,对钢贸领域而言,涉案金额也非常大,但诈骗者的手段却为行业惯用骗术。
自去年下半年开始,一伙人用上海建工的营业执照复印件、资质证明及加盖该公司财务章的汇票,并冒充该公司建设项目经理,向上海的钢贸商购买大量钢材,并要求卖方将钢材运至买方指定仓库。

“上海建工是一家国企,规模大,信用有保证,各种手续又齐全,当初谁也没有怀疑。”一位被骗企业的员工对本报记者表示。
诈骗者一开始以较短的结算周期赢取了部分钢贸企业的信任,并借此扩大交易范围。“刚开始结算周期很短,很快就把钱付给钢贸商了。后来慢慢延长结算周期,直到骗局被识破。”知情人士称。
钢材贸易市场有个不成文的规定,只要公司正规且信誉良好,向钢贸商购买钢材可以赊销,并且不支付定金或定金很少。
利用这一结算方式,冒充上海建工的诈骗者赢得钢贸企业的初步信任后,用“拆东墙补西墙”的方式逐步加大购买量,然后用低于市场价300元/吨至500元/吨的价格销售给其他公司,有时候甚至比市场价低1000元/吨。就这样,短短时间,冒充上海建工的诈骗团伙从五、六家公司赊购钢材4万多吨。
最早识破骗局的为苏州天创。知情人士称,约一个月前,苏州天创向银行借入汇票发现被骗,但此时仓库内的钢材已被清空。
随后,苏州天创迅速向苏州市公安局报案,目前,苏州市公安局已抓获部分诈骗人员,案件还在进一步审理中。
知情人士还称,诈骗团伙能获得上海建工一套整齐完备的手续和资料,也非常可疑。
封锁消息
对于钢贸商来说,几千万并非小数目,尤其是在目前行业普遍面临资金危机的情况下。“100万甚至能救活一家钢贸企业,以往还有企业由于被骗而破产。”一位业内人士表示。
不过,被骗的钢贸企业几乎没有一家愿意将事情公开。一位接近被骗企业的业内知情人士对本报记者表示,目前该事件仅在上海业内公开,按照行业内不成文的规则,
“家丑不可外扬,另外

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