文档介绍：控股子公司管理办法
总则
为促进公司规范运作和健康发展,明确公司与各控股子公司(以下简称“子公司”)财产权益和经营管理责任,确保子公司规范、高效、有序的运作,提高公司整体资产运营质量,最大程度保护投资者合法权益,按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、法规、规章的相关规定,结合实际情况,制定本办法。
本规定适用范围:
公司直接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司;
公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司;
持股比例虽然不足50%,但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。
公司各职能部门,公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。
各子公司应遵循本办法规定,结合公司的其他内部控制制度,根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本办法的贯彻和执行。公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度,及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。如公司的子公司同时控股其他公司的,应参照本办法的要求逐层建立对其下属公司的管理控制制度,并接受公司的监督。
公司治理
公司对子公司行使服务、协调、监督、考核等职能,并依据整体制度规范的需要,有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。子公司应依法设立股东会(或股东大会)、董事会及监事会(或监事),严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构,依法建立、健全内部管理制度及三会制度,确保股东会(或股东大会)、董事会、监事会能合法运作和科学决策。
公司依照其所持有的股份份额,对各子公司享有如下权利:
获得股利和其他形式的利益分配;
依法召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;
依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份,收购其他股东的股份;
查阅子公司《章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件;
子公司终止或者清算时,参加子公司剩余财产的分配;
法律、法规或子公司《章程》规定的其他权利。
公司享有按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司《章程》规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。委派董事、监事及高级管理人员的职责:
董事、监事人员职责:对子公司股东会负责,维护公司利益,除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外,其工作内容和要求如下:
掌握子公司生产经营情况,积极参与子公司经营管理;
亲自出席子公司的董事会、监事会,确实不能参加的,必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决;
通过子公司董事会、监事会,履行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案;
及时向公司报告子公司重大情况;
专职董事在公司董事会、总经理的领导下全权代表公司参与子公司的经营决策,并对子公司进行全方位的管理;
兼职董事、监事,不在子公司领取任何报酬,视年末工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事在子公司需要发生的相关费用,由子公司实报实销,记入子公司成本。
经理人员职责:
代表公司参与子公司的经营决策和内部管理,行使在子公司任职岗位的职责;
执行所在子公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划;
向公司董事会报告所