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作者签名:蝌日期:蔓望必作者签名:蝌吲币签名:驾盈学位论文使用授权声明学位论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵并表示了谢意。守此规定。
摘要贸易洗钱是一个新兴的老话题。它的新在于“基于贸易的洗钱”的概念于��年�月《美国洗钱威胁评估报告》才首次提出,最初的研究是由人为定价引发的资本外逃问题,当下研究扩展到税收偷逃和恐怖融资问题,但是并没有形成系统完整的理论体系。它的老在于洗钱自古有之,最早可以追溯到��年前的中国,那时的商人为了防止统治者对自己做生意积攒下来的财富的掠夺,想尽方法隐藏自己的财产,这可以看作贸易洗钱的鼻祖。一个事物有其自身发展的规律,随着历史的演进,其也在发展变化着。贸易洗钱也不例外,其洗钱手段更加多样化,涉案金额也是越来越大,影响的地域范围也是越来越广。如今贸易洗钱已然发展到了一个高峰期,引起了国际社会的广泛关注。本文在前人研究的基础上,结合当下国际贸易的主要特点,着重探讨了隐藏在国际贸易背后的洗钱犯罪。文章首先介绍了前人在反洗钱领域的研究成果,这进一步探讨此课题的意义。其次以贸易洗钱为出发点,对国际贸易洗钱的概念进行了界定,分析了贸易洗钱的一些特点,并结合相关案例分析了贸易洗钱的运作过程,其中重点探讨了基于国际贸易支付洗钱的热点问题,这也是本文的研究重点。再次,回归到理论,这部分主要总结了国际上重要的反洗钱法律法规,包括联合国、金融行动特别工作组�玎�、欧盟等国际组织及美、英、加等国的反洗钱法律法规。使我们初步了解国际上对反洗钱的相关法律规定和实践对策,同时也为我国在反洗钱立法进程及司法实践中提供了很好的经验。最后,结合国内外在贸易反洗钱方面的立法及司法实践,笔者提出了一些个人建议,其中包括金融情报机构应在贸易反洗钱中的实时监测、银行监管机构的有效性监管、建立反洗钱内控制度、加强部门合作与国际合作及其他对策等等。关键词:洗钱贸易洗钱法律对策有效性监管国际合作也是本文得以展开的基石,同时阐述了笔者选择此课题作为毕业论文的目的以及
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录摘要⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.�第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..�国际贸易洗钱模式研究⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯..�国际反洗钱制度与实践⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...�目��研究的背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���研究的内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯.���研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���预期成果与创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯.���相关理论文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���.�泄叵辞�锥蔚难芯俊������������������.�赜谙辞�绞降难芯俊������������������.�赜诜聪辞�圆叩难芯俊����������������.�赜诿骋紫辞�难芯俊������������������国际贸易洗钱的界定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯���国际贸易洗钱的特点及一般途径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���国际贸易反洗钱的紧迫性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯..⋯���基于国际贸易支付方式的洗钱研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..���.��拭骋字Ц斗绞礁攀觥�����������������.��谛庞弥ぶЦ兜