文档介绍：证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局 B
公告编号:【CMPD】2011-011

招商局地产控股股份有限公司
关于增加 2010 年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

本公司2011年3月22日公告了《关于召开2010年年度股东大会的通知》,公
司定于2011年4月12日(星期二)上午9:30召开2010年年度股东大会。
2011年4月1日,公司董事会、监事会收到董事杨百千、华立、陈钢,监事付
刚峰、丁勇提交的书面辞职报告,因招商局集团工作安排的调整,杨百千、华立、
陈钢辞去公司第六届董事会董事职务,付刚峰、丁勇辞去公司第六届监事会监事
职务。本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司根据招商局集团有限公司《关
于提名董、监事候选人的建议函》,提议在公司2010年年度股东大会上增补审议
《关于选举董事》及《关于选举监事》的议案。
公司董事会同意将上述提案分别作为本次股东大会的第 8、第 9 项议案,提
交股东大会审议。增加议案后,本次股东大会议案如下:
议案 1、2010 年年度报告及年报摘要
议案 2、2010 年度财务报告
议案 3、2010 年度利润分配预案
议案 4、前次募集资金存放及使用情况的专项说明
议案 5、关于续聘外部审计机构的议案
议案 6、关于选举贺建亚为董事的议案(已公告)
议案 7、关于就延长保函期限与银行修订相关协议的议案
议案 8、关于选举董事的议案(增补)
选举付刚峰为董事
选举王宏为董事
选举胡勇为董事
议案 9、关于选举监事的议案(增补)
选举刘志民为监事
选举华立为监事
除增加上述临时议案外,公司原公告《关于召开 2010 年年度股东大会的通
知》(公告编号为【CMPD】2011-007)的其他事项保持不变。

独立董事关于提名公司董事候选人的意见:
公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于提名付刚峰、王宏、
胡勇为公司第六届董事会董事候选人之事宜发表了意见,他们认为付刚峰、王宏、
胡勇符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件,同意提名
付刚峰、王宏、胡勇为公司第六届董事会董事候选人,并将该事项提交公司 2010
年年度股东大会审议。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二○一一年四月二日
附件一:董事候选人简历
1、付刚峰简历
付刚峰:男,出生于 1966 年,高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财
会专业和管理系管理工程专业,分别获学士和硕士学位。现任招商局集团副财务
总监兼财务部总经理,招商银行股份有限公司董事,招商证券股份有限公司董事、
招商局能源运输股份有限公司董事。历任蛇口工业区总会计师室主任、副总会计
师、财务总监;本公司财务总监、第三届董事会董事、第六届监事会监事等。
付刚峰不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本