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厦门 XX 集团有限公司控股子公司管理办法

第一章总则
第一条为确保 XX 集团有限公司(简称“公司”)在控股子公司(简称“子公司”)
的投资权益,规范公司与子公司之间的组织和行为,评估子公司经营是否有效达成目标,以
实现公司与子公司的共同发展,制定本办法。
第二条子公司经营目标包括:;;
规章的遵循状况。公司通过评估子公司经营目标,实现公司资源整合,发挥综合优势,提升
运营绩效。
第三条本办法依据《公司法》及其修改稿,国家有关的财务会计制度、母子公司
之间的交易及财务报表处理等有关规定以及公司章程而制订。适用于所有控股子公司。
第四条本办法对参股公司管理,除第八章规定外,可参照公司对控股子公司的管
理办法执行。本办法提及的子公司未明确参股子公司,均指控股子公司。

第二章机构人事管理
第五条子公司可根据业务发展需要,申请机构设置、分支机构增减或注销,但须经公司审
批。
第六条子公司的法人代表由公司董事长推荐,董事会选举产生。子公司的高管人员指总经
理(非法人代表)、副总经理、财务负责人,均由公司董事会聘用,其人事档案由公司综合
部管理。
第七条外派子公司的董事在行使董事权时,必须向公司书面汇报董事会议程、会议内容及
处理建议等,由总经理会议讨论签署意见后,由董事执行。外派子公司的董事在所在公司取
得的报酬须经公司批准。
第八条子公司的高管人员一律实行岗位聘任制,聘期 3 年;未经公司许可,不得在外兼职。
第九条子公司部门经理或主管由子公司总经理聘用、任免,其人事资料应报备公司;其他
人员的资料由子公司自行管理。子公司从外单位调入的部门经理或主管,须办理正式调入手
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续,方可录用。
第十条子公司根据机构设置、人员编制自主用工。人员总数与工资总额的核定,依据年度
公司董事会审核的薪工计划执行。子公司确须扩充人员、增加工资额度的,须向公司申报。
第十一条子公司高管人员的薪资、奖金按公司规定执行,其他员工的薪资、奖金可依据子
公司当年经营绩效,向公司提报发放方案,经审批后实施。
第十二条子公司应按国家及当地政府的有关政策法规,以及公司相关规定,尽可能为员工
缴交医保、住房公积金、养老保险等各项社会保险金与福利。
第十三条子公司董事长、总经理的人事管理:
1、请求辞职、调离,由本人提前一个月书面申请,经公司董事会核准;
2、离职时,须进行离任审计,并由公司指派监交人办理工作移交手续。
第十四条公司每年将对经营业绩优良的公司、工作表现突出的个人予以奖励。公司派驻子
公司的高管人员,凡缺乏事业心、能力差、素质低的,公司将根据其给子公司经济利益或经
营活动所造成的不良影响程度,给予相应的处罚。
第三章合同档案管理
第十五条子公司必须建立严格的文书、人事、业务资料、电子资讯等档案管理制度。
第十六条子公司的章程、营业执照、印章(包括法人章、公章、财务章)、年检报告、股权
变更合同应将复印资料报送公司综合部存档。
第十七条子公司签订的经济合同,金额在 50 万元以上(含),应预先通报公司法律事务部。
合同正式履行后,应报备公司。