文档介绍：浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
浙浙江江万万里里扬扬变变速速器器股股份份有有限限公公司司
ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION CO., LTD.
(住所:金华市宾虹西路3999号)
首首次次公公开开发发行行股股票票并并上上市市
招招股股说说明明书书
保荐人(主承销商)
(住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层)
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浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
浙江万里扬变速器股份有限公司
首次公开发行股票并上市招股说明书
【概况】
1、发行股票类型:人民币普通股(A 股)
2、本次拟发行股数: 4,250 万股
3、发行后总股本: 17,000 万股
4、每股面值:人民币 元
5、发行价格: 元
6、预计发行日期:2010 年 6 月 2 日
7、拟上市证券交易所:深圳证券交易所
8、保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
9、招股说明书签署日期:2010 年 6 月 1 日
10、本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺:
公司实际控制人黄河清、吴月华夫妇、股东万里扬集团及香港利邦承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接
持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
公司股东众成投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。锁定
期满后,每年转让公司股票不超过持股数的 25%。
公司股东德瑞投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
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浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其担任万里扬股份董事、监事、
高级管理人员其中一职或数职期间内,承诺自股份公司股票上市之日起十二个
月内不转让其持有的众成投资的股权,锁定期满后每年转让其持有众成投资的
股权不超过 25%,并且在辞去职务后六个月内,不转让其所持有的众成投资的
股权。
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浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
发行人声明0B
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示1B
本公司提请投资者注意:
一、股份锁定承诺18B
公司实际控制人黄河清、吴月华夫妇、股东万里扬集团及香港利邦承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
公司股东众成投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。锁定
期满后,每年转让公司股票不超过持股数的 25%。
公司股东德瑞投资承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其股份。
公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其担任万里扬股份董事、监事、
高级管理人员其中一职或数职期间内,承诺自股份公司股票上市之日起十二个
月内不转让其持有的众成投资的股权,锁定期满后每年转让其持有众成投资的
股权不超过 25%,并且在辞去职务后六个月内,不转让其所持有的众成投资的
股权。
二、滚存利润分配方案19B
截至2009年12月31日,公司未分配利润为19,。经公司2010年2月
24日召开的2010年第一次临时股东大会决议:如公司首次公开发行股票的申请在
2010年12月31日前获中国证监会审核通过并上市发行的,则发行前滚存未分配利