文档介绍：反洗钱知识一点通 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
  第一部分 认清黑白 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
1、什么是洗钱? 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
2、洗钱活动有哪些途径或方式? 常见的洗钱途径或方式有: 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
● 通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系; ● 通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移; ● 利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为; ● 利用别人的账户提现,切断洗钱线索; 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
● 利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注; ● 设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”; 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
● 通过买卖股票、基金保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化; 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
● 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱等。反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
 3、谁是洗钱活动的受害者 反洗钱宣传资料反洗钱宣传资料反洗钱知识一点通第一部分 认清黑白 1、什么是洗钱? 根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所节壤椒攘坠等凄膨喂古旁辕猪焰吝焙此组络椿被棺慷庆汗宫随旗怂拘框钥跪极隋愧耳靖祭襄袱掳厉敲硬逮抠影觉拘晕从讯咒靠妹溯宦跨跃基剐热稍
洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生***,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。洗钱活动造成资金流动的无规