文档介绍：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
内部控制规范实施工作方案

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强和规范
公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《企业内部控制基
本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会广西监管局的统一部署和要求,结
合公司的实际情况,制定了内部控制规范实施工作方案,具体内容如下:
一、公司基本情况介绍
(一)公司基本情况:
公司简称:皇氏乳业
股票代码:002329
上市地:深圳证券交易所
公司性质:以乳制品的研发、生产加工和销售以及与此产业关联的奶牛养殖、
牧草种植业务于一体的高新技术企业。主要产品是以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要
原料的巴氏杀菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液态乳制品和乳饮料。
皇氏乳业于 2001 年 5 月设立,于 2009 年 12 月发行 A 股并在 2010 年 1 月
上市。公司法定代表人:黄嘉棣先生,注册地址:广西南宁市科园大道 66 号,
控股股东:黄嘉棣先生。截止 2011 年 6 月 30 日,公司注册资本 21,400 万元人
民币,总资产 102, 万元,净资产 77, 万元。

(二)公司的组织架构
根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定,公司建立了股东
大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构,董事会下设战略
与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,
并制定了议事规则和工作制度,各司其职、规范运作。
根据生产经营管理特点和实际情况,公司内部机构有董事会秘书办公室、审
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计部、采购部、乳品厂、研发中心、工程部、项目办、销售部(含特渠发展部)、
市场部、客户服务中心、人力资源部、行政办公室、财务部、信息部等,下设桂
林分公司、南宁配送分公司、来宾分公司、来宾乳品分公司等四家分公司。各部
门、生产厂制定有相应的岗位职责,权责分明、相互协调、相互制约。
公司对外投资有全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天
下农业生态开发有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西柳州皇氏
甲天下乳业有限责任公司、深圳皇氏甲天下乳业有限公司、广西皇氏甲天下畜牧
有限公司和控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限
公司。公司对子公司人员、资金、经营、财务等重大方面进行统一指导管理、优
化资源配置。

(三)公司内控规范的组织领导

为加强对内部控制规范实施工作的组织领导,确保公司内部控制规范体系建
设工作扎实开展和有序推进,成立以公司董事长为第一责任人的内部控制规范实
施领导小组,设立内部控制规范实施工作小组。小组组成如下:
领导小组:研究确定总体思路,制定内部控制规范实施工作方案,指导、监
督方案实施,协调解决实施过程中出现的重大问题。
组长:黄嘉棣(董事长)
成员:张咸文(副董事长)、梁戈夫(独立董事)、蒙丽珍(独立董事)、宗
剑(监事会主席)
工作小组:根据工作方案的规定和要求,制定工作计划和实施细则,组织开
展全面工作,协调内部控制的有效实施,向领导小组和董事会报告工作。