文档介绍：证券代码:002258 股票简称:利尔化学公告编号:2010-003
利尔化学股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2010 年 2 月 25 日,利尔化学股份有限公司第一届董事会第二十二
2010 年 2 月 10 日以直接送
达或传真、电子邮件、邮寄方式送达。应出席会议的董事 8 人,实际出
席会议的董事 8 人,董事候选人李立群,监事陈晓华、常敏、何勇,财
务总监古美华及董事会秘书刘军列席了会议,会议程序符合《公司法》
和公司章程的规定。会议由公司董事长李天理主持,经过与会董事认真
审议,形成如下决议:
一、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《公
司 2009 年度总经理工作报告》。
二、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《公
司 2009 年度财务决算报告》。
截止 2009 年 12 月 31 日,公司资产总额 86, 万元,净资产
总额为 82, 万元。2009 年度,公司实现营业务收入 39,
万元,同比下降 %,利润总额 10, 万元,同比增长 %,
净利润 10, 万元,同比增长 %,经营活动产生的现金流量净
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额 12, 万元,同比增长 %。
三、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《公
司 2009 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2010 年
2 月 27 日的巨潮资讯网。
中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》(中
瑞岳华专审字[2010]第 0272 号),公司监事会、独立董事,保荐机构广
发证券股份有限公司对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》发表
了核查意见,详细内容刊登于 2010 年 2 月 27 日的巨潮资讯网。
四、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《公
司 2009 年度募集资金使用情况的专项报告》。
《公司 2009 年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容刊登于
2010 年 2 月 27 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于利尔化学股份有限公
司募集资金年度使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2010]第 02074
号),公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对公司募集资金
使用情况发表了核查意见,详细内容刊登于 2010 年 2 月 27 日的巨潮资
讯网。
五、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《关
于修订<公司提名委员会工作制度>的议案》。
本次修订后的《公司提名委员会工作制度》刊登于 2010 年 2 月 27
的巨潮资讯网。
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六、会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的结果,审议通过了《关
于修订《公司薪酬与考核委员会工作制度》的议