文档介绍：包头北方创业股份有限公司
(Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd.)

2006 年度股东大会会议资料

2007 年 7 月 2 日
包头北方创业股份有限公司 2006 度股东大会会议资料
包头北方创业股份有限公司
2006 年度股东大会会议议程

会议时间:2007 年 7 月 2 日下午 2:00 时
会议地点:包头兵工新世纪宾馆二楼会议室
会议主持人:董事长陈学军
会议议程:
一、主持人宣布会议开始,宣布本次股东大会的出席情况。
二、向大会报告议案,提请股东审议:
1、关于《第二届董事会工作报告》的议案。
2、关于《第二届监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司 2006 年度财务决算报告》的议案。
4、关于《公司 2006 年度利润分配方案》的议案。
5、关于《公司 2006 年度报告及摘要》的议案。
6、关于《公司 2006 年度关联交易执行情况》的议案。
7、关于《独立董事述职报告》的议案。
8、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案。
三、股东或股东代表发言。
四、工作人员向与会股东及股东代理人(以下统称为“股东”)发放表决票,并
由股东进行填票、表决。
五、主持人请出席股东推选两名股东代表,与会监事推选一名监事参加表决票清
点工作。
六、清点人代表公布表决结果。
七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会决议是否通过。
八、出席董事签署股东大会决议及会议记录。
九、主持人宣读本次股东大会决议。
十、见证律师宣读《法律意见书》。
十一、主持人宣布大会结束。
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股东大会议案之一

关于《第二届董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表:
我受董事会委托,向大会作《第二届董事会工作报告》,请大家予以审议。
公司第二届董事会成立至今三年来,按照《公司法》、《证券法》等法律法规
的规定,认真履行公司《章程》所赋予的职责,严格执行股东大会决议。各位董
事在任期内勤勉尽职,圆满完成了三年来股东大会和董事会既定的经营目标,为
公司健康快速发展创造了良好环境,打下了扎实基础。在此,我谨代表公司董事
会向全体董事三年来的辛勤工作表示衷心感谢!
下面,我代表董事会把三年来的工作做一简要汇报。
一、公司经营情况
1、公司实现跨越式发展。
公司董事会在认真分析内外部形势的基础上,提出了紧紧跟随国内外技术发
展最新动态,强化产品开发,形成核心技术和产品;融入市场,融入行业;加强
资本运作,创建国内一流高新技术企业的发展思路,并将发展目标详细分解到年
度,狠抓落实。使公司的生产经营步入了发展快车道,实现了跨越式发展。三年
来,销售收入指标增长了近70%。资产规模增长了180 %。公司2003-2006年生产
经营指标见下表:
2003~2006年公司主要经济指标
单位:万元
项目 2003年 2004年 2005年 2006年
主营业务收入 77443 99507 82374 125326
净利润 3402 2488 -1048 1023
每股收益 -
净资产 15434 49547 47210 48168
每股净资产
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净资产收益率 -
2、企业研发能力迅速提高,核心竞争力得到增强。
开发适合市场需要的新产品是企业赢得市场的前提。三年来,公司不断加大
新产品研发投入力度,并采取了以下措施保证自主研发能力不断提高。一是积极
通过技术合作,强化技术信息搜集等手段,把握技术发展方向,拥有一流技术。
二是充分利用社会资源,建设一流研发队伍,为公司实现跨越式发展提供人才支
持。三是强化激励机制,充分调动广大工程技术人员的积极性。上述措施的实施
使公司的产品研发成功实现了由引进吸收为主向以自主研发为主的转变。在近年
来的铁路车辆新产品试制中,公司均被铁道部列为首批试制企业,这标志着公司
产品的技术水平已处于国内领先位置。公司自主研发能力的迅速提高,使公司的
核心竞争力得到增强。
3、圆满完成公司股票上市和股权分置改革,再融资工作积极推进。
经过不懈努力,公司股票于2004年4月26日发行,2004年5月18日在上海证券
交易所上市,