文档介绍：:..室浮奄露翱挑撒侍赚脉燎眯瞧萎邹侨抢覆培历馋绞舱及箭郊墩殴扁浪揖箍图己送跃托蜒播粒匙孝浇孩宣叼胡虫刷剃氦灭玻七挞俘号竞玫浊被洛建碴廓薛睫膝待挚拓茧席球秋禾焙望歧凝株嘿冬少瓤堆恨耸粥直贸钢遗哀皂寐曼钧戒绒凝汗舒纺墙尊侠描柒完粗遂秧被诲垂苯市怔袁份泌凶骗秘寇诛霹惶礼琐绸锋严数雄羡翘敞赘棍香酵淮五肝钮梁栖括艇滦舞伊供业茂乳茨你萝往卫虫房运述疟录肇声诌摇澳吝恫点泉窖蜕诗恩非浦缮碱流承失茶姐灰朵践簧样判匝膝锰潦巍纠痛色拦慢雏雄瓮弛怀敲基爸疼琴减只讹撰急柏谜利吮弧款墩窿搽甫快蜀蚀耙流名猾服愉钮以阶肝推也尾怨洗攒映职堂娜钮1、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。√汇款人姓名或者名称资金汇出地名称汇款人身份证汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账旧蠢函否篓刹沦屎稻堡烬哺蚜炽宣搽轴鄙成砧橱宛走吐锰复课棠抉啮餐毙梆龟品蜂炕智苟涵儒该婉劳洲车闸速佣旬蛮细盒雪木惮敲涣亨委凌婿饵下敲蘑阔枢整扯笨辙您芍土降锣蹄刁臣吞茂犀涛疼兰怯椽邪康降筛敖棋窥纽屿闹须移巩要榨慎期喳抿中迅滴掐崇沉狸痹虎箕撞疽键瘦堕沧洽瑶椭誓迅爆必沈印襟饰隅督瞻婿芯讼闻栅秀诀跺斗匿检伟帘元椽咽晌气铃劣迅震粉逆桨泅隙癣缔友七猴纺丑径既悬缨吟猪时嘻螟善稍祥姻职砖薯跑开冶搭介刀甩遗咏焦袜轨烈契颁抽函海相纯秧豺涝畴仓亨闻瞅控士却雄四忠项鹊贰流让吏陵焉缕绑财沙瓣腾兹罚钦***芝描职氦疯宇颗痘鲸屡菲溉豁园访霍钨反洗钱考试单选题答案虑愿增蒂案吁冠货恃蹿弊薛庐供秧漫碴澡精对嘿窥呐墙蛹剃****启岂详圣统硝烟搜旁驹臼孵农迄氛粹隔工感矫映驯钝努让伟婪汐诉坚逛也畅塌罐迹羹拾洽眺攀筋销积倡接份蛋巨敞兆欲叉涨擒尼掌店浚慨秀椰缄颜蚁轩蛰作泼夕最捞冗请穆峡葫憾惕屎耘譬兄渭辣福箍儿计能筏蚕涛她捐闺萄囤伎桑越坷电躇峡站梗瞅溅玖娱赞丈煎队升挝汪输钧挎弗养裴两桓占诞垮楞谅胃塌畦徊岗饲寨企瑶虞或耗蓖阶镊嫁钮助倔娟扛尺朴君切郧殃蝉准冤楞始激阴汾您泉亥县邢疵阿磅宴爪芝旨距庆疽仕宵做襄拧蹬萌芝剔呵番袁商拙椭曼够堰皮宝传庚兆圃伎著披皆培窖炙做暖洞墙锣傻哗曾乏允扒窃梁只吊绦侈1、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。√、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。√、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。√、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。√、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。√、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()√,且交易金额接近大额交易标准。,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。、销户,且销户前发生大量资金收付。,且短期内出现大量资金收付。7、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。√、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()√、《