文档介绍：第1章企业内部控制——组织架构
组织架构设计与运行管控
组织架构运行规范
下面是某公司的组织架构运行规范,供读者参考。
组织架构运行规范
第1章总则
第1条目的
为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标,进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、工作程序和相关要求,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本规范。
第2条适用范围
本规范适用于公司集团公司及各下属子公司。
第3条职责划分
本规范由董事会制定,其他部门或人员要及时提供相关资料。
第2章运行机构设置及其职责
第4条公司按照有关规定,设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各职能部门。××公司具体组织架构图如下所示。。
股东大会
董事会
总经理
董事会秘书
职工大会
薪酬与考核委员会
审计委员会
战略发展委员会
监事会
行政人事部
投资管理部
市场营销部
审计部
物流事业部
副总经理
财务总监
财务部
控股公司A
控股公司B
控股公司C
××公司组织架构图
第5条股东大会
,是公司的权力机构。按照公司章程的有关规定履行其相关权限。
。
(1)年度股东大会,每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
(2)临时股东大会,有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。
召开临时股东大会的情形列表
序号
具体情形说明
1
董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者本公司章程所定人数的2/3时
2
公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时
3
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时
4
董事会认为必要时
5
监事会提议召开时
6
法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形
第6条董事会
,按公司章程有关规定行使公司的经营决策权。
,设董事长1名。
、董事的产生和任期按公司章程规定。
。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
,按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行。
第7条监事会
,包括2名职工代表。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
、高级管理人员不得兼任监事。
,并对董事会决议事项提出质询或者建议。
。监事可以提议召开临时监事会会议。
第8条经理层
,副总经理不超过3名,财务总监1名。
。副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。
,按公司章程有关规定行使职权。
。
第9条董事会下设机构
、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
、各委员会主任委员由董事会决定和聘任。
。
董事会下设机构职责一览表
董事会下设机构名称
董事会下设机构职责
董事会秘书
主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,信息披露事务的办理等事宜
战略发展委员会
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议
审计委员会
主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作
薪酬与考核委员会
主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案
、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则参照公司董事会《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。
第10条经理层下设职能机构
、财务部、投资管理部、市场营销部和审计部、物流事业部。各个部门的主要职责如下表所示。
职能部门职责一览表
部门名称
部门职责
行政人事部
◆行政人事部行政协调、人力资源管理和办公保障中心,主要承担公司内部及与外部相关组织的沟通协调、人