文档介绍：反洗钱知识内部测试(二)姓名: 分数: 一、单选题(每题1分,共30分)1、《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()、银监会、证监会、:(),对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。:(),应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:().《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的?()、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:()。,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个()工作日。?()、:()A.《金融机构反洗钱规定»(中国人民银行令2006年第1号发布)》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》().()是金融机构反洗钱活动的基础工作。(KYC),应当要求客户进行更新。客户没有在()天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?(),反洗钱法律法规中规定的措施包括:()“客户身份识别”的是:()(中国人民银行令[2003]第1号)(中国人民银行令[2007]第1号)()年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每()年一次对本部门员工进行一次全面培训。、、、、:(),金融机构至少多久进行一次审核?().《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()、,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。,下列可以作为实名证件的是()。?()A、(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering-