文档介绍：反洗钱知识竞赛成绩单您的得分:92分答对题数:46题问卷满分:100分测试题数:50题答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚?  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查?  [分值:2]  您的回答:。   正确答案为:。4:哪个部门是专职的反洗钱部门?  [分值:2]  您的回答:。   正确答案为:。5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:  [分值:2]  您的回答:   (得分:2)6:根据《反洗钱法》的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报:  [分值:2]  您的回答:   (得分:2)7:任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括:  [分值:2]  您的回答:   (得分:2)8:《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:  [分值:2]  您的回答:   (得分:2)9:在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:  [分值:2]  您的回答:   (得分:2)10:金融机构负责反洗钱工作的应当是:  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)11:金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是:  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)12:金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)13:按照反洗钱法律规定,金融机构应:  [分值:2]  您的回答:、检查。   (得分:2)14:对客户开展反洗钱宣传是金融机构:  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)15:客户身份识别又称:  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)16:客户身份识别是指:  [分值:2]  您的回答:,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。   (得分:2)17:反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:  [分值:2]  您的回答:,增强反洗钱的效率和效益。   (得分:2)18:以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?  [分值:2]  您的回答:。   (得分:2)19:下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:  [分值:2]  您的回答:,至少每年进行一次审核。   (得分:2)20:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?  [分值:2]  您的回答:   (得分:2)21:对于客户为外国政要的,金融机构应当:  [分值:2]  您的回答: