文档介绍：您的得分:92 分答对题数:46 题问卷满分:100 分测试题数:50 题反洗钱知识竞赛成绩单答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益? [分值:2]您的回答:。 (得分:2)2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚? [分值:2]您的回答:。 (得分:2)3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查? [分值:2]您的回答:。正确答案为:。4:哪个部门是专职的反洗钱部门? [分值:2]您的回答:。正确答案为:。5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括: [分值:2]您的回答: (得分:2)6:根据《反洗钱法》的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报: [分值:2]您的回答: (得分:2)7:任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括: [分值:2]您的回答: (得分:2)8:《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指: [分值:2]您的回答: (得分:2)9:在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是: [分值:2]您的回答: (得分:2)10:金融机构负责反洗钱工作的应当是: [分值:2]您的回答:。 (得分:2)11:金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是: [分值:2]您的回答:。 (得分:2)12:金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括: [分值:2]您的回答:。 (得分:2)13:按照反洗钱法律规定,金融机构应: [分值:2]您的回答:、检查。 (得分:2)14:对客户开展反洗钱宣传是金融机构: [分值:2]您的回答:。 (得分:2)15:客户身份识别又称: [分值:2]您的回答:。 (得分:2)16:客户身份识别是指: [分值:2]您的回答:,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 (得分:2)17:反洗钱的客户身份识别制度的目的在于: [分值:2]您的回答:,增强反洗钱的效率和效益。 (得分:2)18:以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征? [分值:2]您的回答:。 (得分:2)19:下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是: [分值:2]您的回答:,至少每年进行一次审核。 (得分:2)20:对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核? [分值:2]您的回答: (得分:2)21:对于客户为外国政要的,金融机构应当: [分值:2]您的回答:。 (得分:2)22 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当: [分值:2]您的回答: (得