文档介绍：廉洁风险点岗位防控措施审核:二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 1一、印章使用管理 1二、报帐管理 2三、员工招聘及干部选拔录用管理 2四、物资出库管理 4五、废钢回收及报废物资出售管理 5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 6廉洁风险点岗位防控措施 8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 10三、库工岗位廉洁风险防控措施 12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 15五、押运员岗位廉洁风险防控措施 17六、门卫岗位廉洁风险防控措施 18七、采购员岗位廉洁风险防控措施 19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 25十、出纳岗位廉洁风险防控措施 271涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理(一),导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;,造成公司利益损失或谋取私利;(二)管理流程保管押印的提出审批签字不予押印办公室主任批准一经理批准重要函件、合部门负责人批准一般函件、证明、介绍同、财务报表、需负责人般票据、业务单据等信、上报材料等签字的上报材料等押印登记押印(三)涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心1二、报帐管理(一),未经公司领导批准私自报销个人开支;,造成假发票入帐或重复报帐;、模仿领导签字,私自报销个人开支;(二)管理流程经办人凭原始票据填写报销申请单部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字经理审批签字不予报帐不符合财务部门复核符合出纳给予报销入帐(三)涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理(一),将不符合录用条件的人员列入录用名单;;,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;(二)管理流程提出需求计划和领导班子会议讨人事部门发布公招聘或任职条件论确定告负责人面试资格审查确认报名或民主推荐领导班子会议讨需报上级单位审批报上级单位审批论确定公示宣布试用考察形成考核结果,班子会议通过办理转正手续(三)涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室3四、物资出库管理(一),发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;, 谋取私利造成公司利益损失;,造成公司利益损失;(二)管理流程客户提供提货合同、提货依业务中心核对备案提货依据及有效身份证明等出库要据,通知提货方付款金额及求依据给业务中心事项到财务处付费生产、仓储工段按出库明细业务中心核准客户(提货单要求,组织出库,客户对方),按要求付费后,在出库货物、数量、质量签字认可, 明细上签字盖章(发票复印开具出门证件备案)并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段司机到门卫处办理出门手续4(三)涉及岗位业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理(一),造成废钢出厂后被盗取或减报重量,导致公司利益损失;,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私利;,私自出售公司报废物资,谋取私利;(二)管理流程填写废钢回收或报废物资出售申报单领导审批签字通知车辆安排装运押运员跟车门卫检查,凭领导签字的申报单出门押运员全程监控到指定位置过磅或出售将磅单连同申报单交部门负责将出售所得连同申报单交财务人保管入帐部统计入帐5(三)涉及岗位押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理(一),多买或购买不必要的物资,谋取私利造成公司利益损失;、选择有倾向性或不合格的供应商,购买高价或不合格的物资,谋取私利造成公司利益损失;,或不按规定进行招标,导致购买高价物资,造成公司利益损失;,谋取私利造成公司利益损失;,明示或暗示压底或抬高价格,谋取私利造成公司利益损失;,谋取私利造成公司利益损失;、质量不符合合同规