文档介绍：廉洁风险点岗位防控措施审核: 二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 1一、印章使用管理 1二、报帐管理 2三、员工招聘及干部选拔录用管理 2四、物资出库管理 4五、废钢回收及报废物资出售管理 5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 ••…… 6廉洁风险点岗位防控措施 8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 10三、库工岗位廉洁风险防控措施 12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 15五、押运员岗位廉洁风险防控措施 17六、门卫岗位廉洁风险防控措施 18七、采购员岗位廉洁风险防控措施 19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 25十、出纳岗位廉洁风险防控措施 27涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理(一) 廉洁风险点1未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利;(二) 管理流程(三)涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心、报帐管理(一) 廉洁风险点1违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐;弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支;(二) 管理流程(三)涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理(一)廉洁风险点1违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单;推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位;重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;(二)管理流程(三)涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理(一) 廉洁风险点1违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;不按规定收取或上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失;,造成公司利益损失;(二) 管理流程(三)涉及岗位业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理(一)廉洁风险点1未对废钢的回收进行全程监控,造成废钢出厂后被盗取或减报重量,导致公司利益损失;押运员违反规定,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私利;未经公司领导批准,私自出售公司报废物资,谋取私利;(二)管理流程(三)涉及岗位押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理(一)廉洁风险点1虚报采购计划,多买或购买不必要的物资,谋取私利造成公司利益损失;推荐、选择有倾向性或不合格的供应商,购买高价或不合格的物资,谋取私利造成公司利益损失;采购物资时不进行比价,或不按规定进行招标,导致购买高价物资,造成公司利益损失;故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资,谋取私利造成公司利益损失;向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容,明示或暗示压底或抬高价格,谋取私利造成公司利益损失;,谋取私利造成公司利益损失;、质量不符合合同规定的物资入库,谋取私利造成公司利益损失;8蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金,造成公司利益损失;,造成资金损失;(二)管理流程(三)涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施(一) 岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作;负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作;负责公章的保管使用管理工作;负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作;负责宣传工作;负责来人接待、对外联络及会议的组织工作;负责车辆的安全管理、协调调配工作。(二) 工作流程党团工作领导审批发展党员制定年度工作计划(三) 岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位,根据其岗位职责权限,可能存在廉洁风险如下:违反规定推荐党员发展对象,未坚持党小组推荐、支部研究表决制度;不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失,造成损失;文件管理或公章使用未按规定执行,擅自对未审批文件加盖公章,造成恶劣影响或利益损失;照顾私人关系,对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落实;因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费;(四) 防控措施党团工作:严格党员发展管理,党员发展计划坚持由基层党支部推荐,组织部门审核,党支部研究表