文档介绍：廉洁风险点岗位防控措施审核:二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理(一) 廉洁风险点1未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利;(二) 管理流程(三)涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理(一) 廉洁风险点1违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐;弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支;(二) 管理流程(三)涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理1违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单;推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位;重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;(二)管理流程(三)涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理(一)廉洁风险点1违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;不按规定收取或上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失;,造成公司利益损失;(二)管理流程客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要求依据给业务中心生产、仓储工段按出库明细单要求,组织出库,客户对业务中心配货员、收款员、库工、业务中心核对备案提货依据,通知提货方付款金额及事项到财务处付费业务中心核准客户(提货方),按要求付费后,在出库明细上签字盖章(发票复印件备案)并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段五、废钢回收及报废物资出售管理1未对废钢的回收进行全程监控,造成废钢出厂后被盗取或减报重量,导致公司利益损失;押运员违反规定,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私利;未经公司领导批准,私自出售公司报废物资,谋取私利;(二)管理流程(三)涉及岗位押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、,多买或购买不必要的物资,谋取私利造成公司利益损失;、选择有倾向性或不合格的供应商,购买高价或不合格的物资,谋取私利造成公司利益损失;,或不按规定进行招标,导致购买高价物资,造成公司利益损失;,谋取私利造成公司利益损失;,明示或暗示压底或抬高价格,谋取私利造成公司利益损失;,谋取私利造成公司利益损失;、质量不符合合同规定的物资入库,谋取私利造成公司利益损失;,造成公司利益损失;,造成资金损失;(二)管理流程(三)涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施(一) 岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作;负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作;负责公章的保管使用管理工作;负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作;负责宣传工作;负责来人接待、对外联络及会议的组织工作;负责车辆的安全管理、协调调配工作。(二)工作流程(三)岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位,根据其岗位职责权限,可能存在廉洁风险如下:,未坚持党小组推荐、支部研究表决制度;,造成损失;,擅自对未审批文件加盖公章,造成恶劣影响或利益损失;,对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落实;、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费;(四) :严格党员发展管理,党员发展坚持由基层党支部推荐,组织部门审核,党支部研究表决制;严格党费管理,进行党费收缴造册登记,开据票据。:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。:设置公示栏,对上级批转或其他部门移交的检查考核单据,要在每月底进行公示;评优评先的人员或集体名单采用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定;:对外接待制定接待标准,建立接待审批登记