文档介绍：北京万通地产股份有限公司内部控制报告指导教师:孙凤英小组成员:翟宏帅王奎奎周泽群?公司概况公司简介公司发展历程公司管理团队?公司内部结构及其制度简介?公司企业文化?企业内部控制分析?(%)(%)(元)(元)2000-9-22 上市日期上海上市交易所中国大陆上市国家/地区已经上市上市状态先锋股份2000-9-22 G先锋2006-9-8 先锋股份2006-10-9 万通先锋2006-12-22 万通地产2007-9-27 更名后更名前更名日期曾用名A股证券类型万通地产证券简称公司简介?北京万通地产股份有限公司于1993年6月26日在北京注册成立,是北京年3月万通地产引进战略投资人泰达集团,成为国内第一集群的知名最早成立的以民营资本为主体的大型股份制房地产投资企业,也是实收资本额最大的民营房地产公司。2004房地产企业,实收资本和营业额双双居于行业前列,具有房地产开发一级资质。?作为专业的房地产投资公司,万通地产先后成功开发了北京万通新世界广场、中国国际航空公司大厦、北京通润商务会馆和北京万通中心等知名高档商用物业项目;同时也开发了北京万泉新新家园、北京亚运新新家园、北京龙山新新小镇、北京新城国际、天津万通上游国际和天津万通新城国际等高档住宅项目。?万通地产作为房地产行业的创新者和开拓者,首倡由“香港模式”变为“美国模式”,由全能开发商转型为专业的房地产投资公司。基于“美国模式”,万通地产推出新战略,公司投资领域集中于“住宅建设”、“商用物业”和“定制服务”三大领域。公司发展历程?(1)创业阶段(1991 -- 1993)?(2)快速扩张(1993 -- 1997)?(3)调整阶段(1997 -- 2000)?(4)稳步成长(2000 -- 至今)公司管理团队冯仑董事长许立董事、总经理程晓晞董事会秘书姚鹏常务副总经理于琛副总经理云大俊财务总监企业组织结构及其内部控制制度企业组织结构图企业组织结构及其内部控制制度?企业的内部控制制度1、基本控制制度2 、业务控制制度(1)工程造价管理制度(2)工程管理制度(3)销售管理制度(4)项目投资管理制度及流程3、公司财务会计控制制度(1)财务机构的职责和权限(2)会计核算和管理(3)全面预算管理体系的运转企业的组织文化?以天下为己任,以企业为本位,创造财富,完善自我?守正出奇,顺天应人?学先进、傍大款、走正道?站在未来安排现在?不动即动,不争即争?全球观、中国心、专业能力、本土功夫企业内部控制状况的分析?(一)企业对内部控制职能部门的分析?(二)企业自身对其参、控股子公司的控制分析?(三)企业对外担保控制分析?(四)企业与其同行业企业内部控制对比分析