文档介绍：附件3:员工异常行为排查问卷调查表(参考版)机构(部门)名称:填报时间年月日序号行为异常表象特征有无异常1日常工作方面经常不参加学****教育,或有意回避家访,或经常缺席集体活动2与客户交往超越正常工作关系,经常与客户一起吃喝玩乐,或有不当财物往来3向他人介绍或推荐非我行发售的理财产品(含信托、保险、基金),与非我行代理的信托、保险、基金等公司及其人员关系密切或存在业务、资金往来4机构或个人业务指标短期内大幅度异动5非工作需要在系统上查询客户信息6超权限办理业务或使用他人用户和密码、印章等办理业务7短时间内经常出现工作差错或事故8办理业务时有意回避监督、监控,私自调阅录像或凭证9非工作需要经常主动加班、私自调班,尤其是节假日或轮休日加班10控制他人账户、或将个人信用卡或账户交给他人使用11经常迟到、早退,工作期间无故(或借故)经常离岗,请假次数过频12工作期间精神萎靡不振、心神不定、或经常躲避他人接打电话13生活交际方面经常向同事或他人借债、或一次性借款金额较大、或有人上门索债14与社会上从事资金借贷、经营地下钱庄或非法经营***活动的人员关系密切15与因违规违纪解除劳动合同或辞退、辞职人员交往密切16违反出入境管理规定及证照保管要求17家庭状况方面消费支出明显大于其应得收入,或家庭经济出现重大异常(突然变好或变坏)18个人信用卡经常发生大额透支或涉嫌套现19家庭矛盾突出,夫妻关系紧张或有家不归、经常夜归20个人或家庭成员被司法机关调查或涉及民事诉讼21兴趣爱好方面热衷于炒股、炒汇、炒期货、大额购买彩票等高风险投资活动22个人或家庭成员涉嫌参与黄、赌、毒等活动23个人有第二职业、参与家族或他人经商活动24其他异常行为需要反映的其它情况(不限于本网点):注:本表由员工无记名填写,如员工有表中所列行为表象特征,请在对应空格中打“√”。