文档介绍：北京博电新力电气股份有限公司PONOVO POWER CO., LTD公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一五年四月i挂牌公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。1重大事项提示公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注:一、行业风险公司所属的行业属于先进制造业、高新技术产业,是国家鼓励发展的产业。公司下游产业电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。“十二五”期间,我国电力工业已进入建设智能电网的关键时期, 万亿元,比“十一五”%,,占全部投资的52%, 万亿元,占全部投资的48%。“十三五”期间,,比“十二五”%,、占全部投资的51%,,占全部投资的49%。国家对电力建设进行持续投资,拉动电力设备检测与监测产品的庞大需求,带动行业的快速发展。如果电力行业发展特别是电网建设、改造的产业政策发生变化,投资减少,导致本公司所处细分行业发展放缓,存在着影响公司成长性的风险。二、技术风险公司主要从事电力设备检测与监测产品的研发、制造、销售和服务,所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握客户需求变动方向,及时推出满足客户需求的产品。公司以技术研发为核心,拥有强大的研发实力和技术领先地位。但如果公司的应用技术开发滞后,产品不能适时满足客户需求,存在着丧失技术领先优势的风险。为适应技术发展迅速的要求,公司需要投入较大的研发资金,用于设备采购、样机试制、测试、认证以及研发人员的薪酬等。但是技术产业化与市场化存在着不确定性,存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。北京博电新力电气股份有限公司公开转让说明书2三、税收政策变化的风险公司于2007年12月被北京市科学技术委员会认定为软件企业(证书号为京R-2007-0745),并在北京市海淀区第八税务所进行了软件企业备案。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定,自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,自2011年1月1日继续实施软件增值税优惠政策。根据以上规定,公司生产销售的软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。同时,公司分别于2008年12月、2011年10月被认定为高新技术企业,并在北京市地方税务局进行了备案,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定减按15%的税率征收所得税。报告期内,公司享受的税收优惠政策金额及其对归属于公司普通股股东净利润的影响情况如下:未来,如果国家关于支持高新技术、信息技术和信息产业发展的税收优惠政策发生变化,导致公司不能继续享受上述优惠政策,可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。四、市场风险(一)市场营销风险多年来,公司一直倡导产品推广,强化营销能力,并且培育了一支精干、高素质的营销团队,销售业绩持续快速增长。公司拥有优质的客户资源和良好的市场口碑。但是,如果公司营销队伍规模及营销能力不能与市场快速增长相适应,将有可能出现公司销售增长不能和行业保持同步增长的风险。(二)市场竞争风险虽然我国电网建设投资发展迅速,市场对该产品保持了较旺盛的需求,产品价格稳定,高压、超高压、特高压领域的进入门槛高,具备生产能力的企业少,行业整体盈利水平保持稳定,但是如果电网建设投资不能保持预期的增长,或者公司在技术创新和新北京博电新力电气股份有限公司公开转让说明书3产品开发方面不能保持领先优势,公司产品将面临激烈的同质化竞争,存在毛利率下降的风险,且较高的行业毛利率水平、广阔的市场发展空间,将吸引更多的厂家进入本行业,市场竞争将加剧,原来